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| 幸福航空有限責(zé)任公司5%股權(quán) |
| 標(biāo)的名稱 | 幸福航空有限責(zé)任公司5%股權(quán) | ||
| 項目編號 | G315BJ1006840 | 掛牌價格 | 3500萬元 |
| 首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2015-09-28 | 掛牌期滿日期 | 2015-10-29 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-陜西省-西安市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 航空運(yùn)輸業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾 | ||||||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
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標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 幸福航空有限責(zé)任公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-陜西省-西安市（陜西省西安市高新區(qū)唐延路35號旺座現(xiàn)代城A座18.19層） | |||||
| 法定代表人 | 周慶升 | |||||
| 成立時間 | 2008-03-18 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 100000 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 航空運(yùn)輸業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 67152567-6 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 國內(nèi)航空客貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)（公共航空運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營許可證有效期至2018年04月27日）；國內(nèi)和經(jīng)批準(zhǔn)的國際、地區(qū)航空客、貨、郵、行李運(yùn)輸業(yè)務(wù)及延伸服務(wù)；通用航空業(yè)務(wù)；航空器維修；航空設(shè)備制造與維修；國內(nèi)外航空公司的代理業(yè)務(wù)；航空配餐服務(wù)業(yè)務(wù)；與航空運(yùn)輸有關(guān)的其他業(yè)務(wù)；倉儲（危險品除外）；器材及設(shè)備租賃；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定或禁止公司經(jīng)營的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） | |||||
| 職工人數(shù) | 459 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 幸福航空控股有限公司 | 95% | ||||
| 2 | 中國東方航空股份有限公司 | 5% | ||||
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主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 17470.94 | -21355.31 | -15161.39 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 96581.42 | 107103.23 | -10521.81 | ||||
| 審計機(jī)構(gòu) | 瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-07-31 | 9010.16 | -9603.97 | -5816.32 | |||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報 | 88573.14 | 104700.91 | -16127.77 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機(jī)構(gòu) | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) | 中國東方航空集團(tuán)公司 | |||||
| 核準(zhǔn)（備案）日期 | 2015-09-11 | |||||
| 評估基準(zhǔn)日 | 2014-12-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬元） | 96581.42 | 104477.47 | ||||
| 負(fù)債總計（萬元） | 107103.23 | 104355.51 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | -10521.81 | 121.96 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 6.098（萬元） | |||||
| 評估基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) | 瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 國浩律師（上海）事務(wù)所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、一輛位于合肥機(jī)場的福田皮卡（車輛明細(xì)表第2項）未辦理車輛行駛證。企業(yè)已經(jīng)出具聲明，權(quán)屬歸幸福航空有限責(zé)任公司所有，不存在產(chǎn)權(quán)糾紛。評估人員通過查詢車輛購買的原始憑證等替代程序，查詢購置合同及支出憑證，顯示購車人為幸福航空有限責(zé)任公司，購車資金由幸福航空有限責(zé)任公司支付，且被評估單位已經(jīng)針對該車輛出具了產(chǎn)權(quán)承諾函，承諾產(chǎn)權(quán)歸其所有，不存在產(chǎn)權(quán)糾紛。 2、納入本次評估范圍的飛機(jī)共計9架，機(jī)型皆為新舟MA-60國產(chǎn)飛機(jī)，其中1架為自有飛機(jī)，6架為幸福航空經(jīng)中航租賃公司融資租賃所得，編號分別為B-3717、B-3718、B-3455、B-3459、B-3476、B-3716，2架飛機(jī)為售后回租，編號為B-3451、B-3452。 3、其他內(nèi)容詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國東方航空股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]上海市[310000]市轄區(qū)[310100]浦東新區(qū)[310115]上海市浦東新區(qū)國際機(jī)場機(jī)場大道66號 | |||||
| 法定代表人 | 劉紹勇 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 1267426.886 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 航空運(yùn)輸業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 74160298-1 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 5% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 5% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 中國東方航空集團(tuán)公司 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 74424573X | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國東方航空股份有限公司 | |||||
| 決議類型 | 董事會決議 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 3500 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶交納1050萬元交易保證金（以到賬時間為準(zhǔn)）。 2、如掛牌期滿，只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價多次報價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 3、意向受讓方需在被確認(rèn)為受讓方后的5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同簽訂后的5個工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓交易價款一次性匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的全部保證金將被100%扣除，先用于補(bǔ)償北京產(chǎn)權(quán)交易所及各方經(jīng)紀(jì)會員應(yīng)收取的各項服務(wù)費，剩余部分作為對轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④意向受讓方在被確定為受讓方后，未在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及未按約定時限支付交易價款和交易服務(wù)費的；⑤由于意向受讓方自身原因?qū)е卤敬萎a(chǎn)權(quán)交易未能獲得有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查批準(zhǔn)或未能全部完成股權(quán)變更登記的；⑥意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 5、意向受讓方須書面承諾：①同意北交所在出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后3個工作日內(nèi)，將本項目全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。②已自行對照并了解有關(guān)民航運(yùn)輸業(yè)股權(quán)變更及審批相關(guān)規(guī)定，已對自身的資格條件進(jìn)行核查，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管機(jī)關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本轉(zhuǎn)讓項目受讓方的主體資格，決定是否申請受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果，包括費用、風(fēng)險和損失；③同意北交所向意向受讓方出具的《受讓資格確認(rèn)通知書》不代表意向受讓方符合監(jiān)管部門的要求；即便意向受讓方被確定為最終受讓方也不意味著其必然能獲得監(jiān)管部門的審查批準(zhǔn)并作為標(biāo)的股權(quán)的持股股東；④同意如因自身原因?qū)е卤敬萎a(chǎn)權(quán)交易未能獲得有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查批準(zhǔn)或未能全部完成股份變更登記的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》并將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的另行處置，已交納的保證金及交易價款將被扣除應(yīng)向北京產(chǎn)權(quán)交易所及各方經(jīng)紀(jì)會員應(yīng)支付的各項服務(wù)費后，余款作為對轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償金。 6、本項目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 4、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 5、本項目不接受聯(lián)合受讓，不得采用委托或信托等方式受讓。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 1050萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
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| 權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網(wǎng)
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