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| 廣發(fā)銀行股份有限公司3672152股股份（占總股本的0.0238%股權(quán)） |
| 標(biāo)的名稱 | 廣發(fā)銀行股份有限公司3672152股股份（占總股本的0.0238%股權(quán)） | ||
| 項(xiàng)目編號(hào) | G315BJ1006832 | 掛牌價(jià)格 | 2300萬元 |
| 首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2015-09-22 | 掛牌期滿日期 | 2015-10-23 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-廣東省-廣州市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾（略） | ||||||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
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標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | ||||
| 注冊(cè)地（住所） | 中國-廣東省-廣州市（廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號(hào)） | |||||
| 法定代表人 | 董建岳 | |||||
| 成立時(shí)間 | 1988-07-08 | |||||
| 注冊(cè)資本（萬元） | 人民幣 1540239.7264 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 19033642-8 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券等有價(jià)證券；從事同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；從事銀行卡業(yè)務(wù)；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；外匯存、貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結(jié)算；結(jié)匯、售匯；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券；發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券；自營(yíng)和代客外匯買賣；代理國外信用卡的發(fā)行及付款業(yè)務(wù)；離岸金融業(yè)務(wù)；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)等批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） | |||||
| 職工人數(shù) | 18000 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
| 序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | CITIGROUP INC. | 20% | ||||
| 2 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 20% | ||||
| 3 | 國網(wǎng)英大國際控股集團(tuán)有限公司 | 20% | ||||
| 4 | 中信信托有限責(zé)任公司 | 20% | ||||
| 5 | IBM CREDIT LLC | 3.686% | ||||
| 6 | 廣東粵財(cái)投資控股有限公司 | 2.063% | ||||
| 7 | 上海申華控股股份有限公司 | 1.452% | ||||
| 8 | 江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司 | 1.446% | ||||
| 9 | 香江集團(tuán)有限公司 | 0.964% | ||||
| 10 | 北京能源投資（集團(tuán)）有限公司 | 0.866% | ||||
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主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
| 2014年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
| 4464368.4 | 1494386.5 | 1203665.6 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
| 164805619.8 | 156060762.3 | 8744857.5 | ||||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
| 報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
| - | - | - | ||||
| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報(bào) | - | - | - | |||
| 資產(chǎn)評(píng)估 情況 （萬元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京國融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | ||||
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) | 中國石油化工集團(tuán)公司 | |||||
| 核準(zhǔn)（備案）日期 | 2015-06-30 | |||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2014-12-31 | |||||
| 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） | - | - | ||||
| 負(fù)債總計(jì)（萬元） | - | - | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | - | - | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 2084.9（萬元） | |||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京市煒衡律師事務(wù)所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 其它事項(xiàng)詳見《評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見書》等備案文件。 | ||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | ||||
| 注冊(cè)地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽區(qū)[110105]北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街22號(hào)中國石化大廈七層 | |||||
| 法定代表人 | 劉運(yùn) | |||||
| 注冊(cè)資本（萬元） | 人民幣 1000000 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10169290-7 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 0.0238% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 0.0238% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 中國石油化工集團(tuán)公司 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10169286X | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國石油化工集團(tuán)公司 | |||||
| 決議類型 | 批復(fù) | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬元） | 2300 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣690萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 2、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金由北交所按規(guī)定無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的全部保證金將被100%扣除，先用于補(bǔ)償北京產(chǎn)權(quán)交易所及各方經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)收取的各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)，剩余部分作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④意向受讓方在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)的；⑤由于意向受讓方自身原因?qū)е卤敬萎a(chǎn)權(quán)交易未能獲得有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查批準(zhǔn)或未能全部完成股份變更登記的；⑥意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂次日起5個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款及交易服務(wù)費(fèi)支付至北交所指定賬戶。 5、意向受讓方須書面承諾：①同意北交所在收到全部交易價(jià)款之日起3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶；②已自行對(duì)照并了解包括但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中國人民銀行印發(fā)<關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)投資入股的暫行規(guī)定>的通知》（銀發(fā)［1994］186號(hào)）、《中國銀監(jiān)會(huì)中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》（中國銀監(jiān)會(huì)令2015年第2號(hào)）、《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)中小商業(yè)銀行主要股東資格審核的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2010〕115號(hào)）、《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)令2004年第3號(hào)）等相關(guān)法律、行政法規(guī)和國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，以及標(biāo)的企業(yè)公司章程的規(guī)定。已對(duì)自身的資格條件進(jìn)行核查，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管機(jī)關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目受讓方的主體資格，決定是否申請(qǐng)受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果，包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失；③同意北交所向意向受讓方出具的《受讓資格確認(rèn)通知書》不代表意向受讓方符合監(jiān)管部門的要求；即便意向受讓方被確定為最終受讓方也不意味著其必然能獲得監(jiān)管部門的審查批準(zhǔn)并作為標(biāo)的股權(quán)的持股股東；④同意如因自身原因?qū)е卤敬萎a(chǎn)權(quán)交易未能獲得有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查批準(zhǔn)或未能全部完成股份變更登記的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》并將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的另行處置，已繳納的保證金及交易價(jià)款將被扣除應(yīng)向北京產(chǎn)權(quán)交易所及各方經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)支付的的各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)后，余款作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償金。⑤已閱讀并認(rèn)可本次交易的《產(chǎn)權(quán)交易合同》（上述《產(chǎn)權(quán)交易合同》在北京產(chǎn)權(quán)交易所備查）全部?jī)?nèi)容，無任何異議，同意在成為最終受讓方后按照該《產(chǎn)權(quán)交易合同》文本與轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行簽署。 6、如受讓方為國有企業(yè)，需按《減持國有股籌集社會(huì)保障資金管理暫行辦法》（國發(fā)〔2001〕22號(hào)）及《境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國有股充實(shí)全國社會(huì)保障基金實(shí)施辦法》 (財(cái)企〔2009〕94號(hào))的相關(guān)規(guī)定履行國有股減轉(zhuǎn)持義務(wù)。 7、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況及支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 4、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)以及國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件。 5、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 690萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
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| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)
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