景德鎮(zhèn)某節(jié)能科技股份有限公司轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin4 2015-10-21 10:00:31

景德鎮(zhèn)市國(guó)信節(jié)能科技股份有限公司200萬(wàn)股股份（20%股權(quán)）

標(biāo)的名稱	景德鎮(zhèn)國(guó)信節(jié)能參股權(quán)公司轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào)	G315BJ1006872	掛牌價(jià)格	759.032萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	上海證券報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2015-10-21	掛牌期滿日期	2015-11-17
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-江西省-景德鎮(zhèn)市	標(biāo)的所屬行業(yè)	社會(huì)服務(wù)業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

　　本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾（略）

轉(zhuǎn)讓方（中節(jié)能晶和照明有限公司）承諾：

    本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
    1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件；
    2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
    3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
    4、我方如選擇以動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，表明我方已了解并認(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施辦法（試行）》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)須知》及《金馬甲動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定，并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對(duì)各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認(rèn)。資格確認(rèn)結(jié)果對(duì)我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競(jìng)價(jià)活動(dòng)中斷的，我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)視情況組織繼續(xù)報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)；
    5、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
    我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)
基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱

景德鎮(zhèn)市國(guó)信節(jié)能科技股份有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)-江西省-景德鎮(zhèn)市（江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)瓷都大道1109號(hào)）

法定代表人

吳林

成立時(shí)間

2009-09-18

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 1000

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有參股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

股份有限公司

所屬行業(yè)

社會(huì)服務(wù)業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

69373435-6

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

小型

經(jīng)營(yíng)范圍

節(jié)能減排、城市照明、太陽(yáng)能光伏發(fā)電的運(yùn)維服務(wù)管理及相關(guān)產(chǎn)品的推廣經(jīng)營(yíng)、設(shè)計(jì)、咨詢、工程施工；合同能源管理；節(jié)能相關(guān)技術(shù)咨詢、培訓(xùn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）***

職工人數(shù)

30 人

是否含有國(guó)有劃撥土地

否

標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu)

標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

是

序號(hào)

前十位股東名稱

持股比例

景德鎮(zhèn)市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司

51%

胡高亮

23.2%

中節(jié)能晶和照明有限公司

20%

朱小波

郭大文

2.8%

主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

2014年度

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

1403.57

314.09

296.24

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

3314.07

1840.53

1473.54

審計(jì)機(jī)構(gòu)

景德鎮(zhèn)恒成聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2015-08-31

967.57

336.16

406.45

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

2931.3

1051.31

1879.99

資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元）

評(píng)估機(jī)構(gòu)

北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2015-10-19

評(píng)估基準(zhǔn)日

2014-12-31

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）

3314.06

5534.69

負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）

1840.53

1739.53

凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）

1473.53

3795.16

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

759.032（萬(wàn)元）

評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

景德鎮(zhèn)恒成聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所

律師事務(wù)所

江西觀睿律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

其他

重要信息
披露

其他披露內(nèi)容

標(biāo)的企業(yè)詳細(xì)情況參見(jiàn)《評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書》。

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

中節(jié)能晶和照明有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)[156]江西省[360000]南昌市[360100]市轄區(qū)[360101]江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)艾溪湖北路689號(hào)

法定代表人

周康

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 10000

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有參股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

社會(huì)服務(wù)業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

68599815-9

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

中型

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

20%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

20%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

國(guó)務(wù)院國(guó)資委

所屬集團(tuán)或主管部門名稱

中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司

組織機(jī)構(gòu)代碼

100010310

批準(zhǔn)單位名稱

中節(jié)能晶和照明有限公司董事會(huì)

決議類型

董事會(huì)決議

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）

759.032

價(jià)款支付方式

一次性付款

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件

1、意向受讓方應(yīng)在獲得受讓資格確認(rèn)次日起3個(gè)工作日內(nèi)交納交易保證金227萬(wàn)元至北交所指定賬戶。（1）如本項(xiàng)目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；（2）如本項(xiàng)目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。
2、意向受讓方在被確認(rèn)為受讓方后，須在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)將剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)一次性交納至北交所指定銀行賬戶。
3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，如意向受讓方存在以下任何一種情形，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的全部交易保證金：（1）意向受讓方提出受讓申請(qǐng)并經(jīng)資格確認(rèn)后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)程序中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各競(jìng)買人均不應(yīng)價(jià)的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件的。
4、本項(xiàng)目掛牌公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
5、意向受讓方須書面承諾：同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。

受讓方資格條件

1、意向受讓方須為境內(nèi)合法注冊(cè)、有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力及良好的商業(yè)信用。
3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額

227萬(wàn)元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個(gè)工作日