廣東華林化工有限公司轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin4 2015-10-23 17:11:57

廣東林木業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

標(biāo)的名稱(chēng)	廣東華林化工有限公司40%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G315BJ1006875	掛牌價(jià)格	2000萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊		掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2015-10-21	掛牌期滿日期
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-廣東省-肇慶市	標(biāo)的所屬行業(yè)	林業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

　　本廣東林木業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾（略）

轉(zhuǎn)讓方（中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)公司）承諾：

    本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
    1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件；
    2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
    3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
    4、我方如選擇以動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)砻魑曳揭蚜私獠⒄J(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施辦法（試行）》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)須知》及《金馬甲動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定，并不可撤銷(xiāo)地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對(duì)各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認(rèn)。資格確認(rèn)結(jié)果對(duì)我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競(jìng)價(jià)活動(dòng)中斷的，我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)視情況組織繼續(xù)報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)；
    5、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
    我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)
基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng)

廣東華林化工有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)-廣東省-肇慶市（廣東省封開(kāi)縣江口鎮(zhèn)江梧公路（雪廉沖））

法定代表人

蔣標(biāo)兵

成立時(shí)間

2002-11-12

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 3244

經(jīng)濟(jì)類(lèi)型

國(guó)有控股企業(yè)

公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

林業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

19567029-X

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

小型

經(jīng)營(yíng)范圍

生產(chǎn)、研制、自營(yíng)及代理進(jìn)出口：脂松香、松節(jié)油及其改性產(chǎn)品和衍生物、食品添加劑—松香甘油酯；油墨粘合劑用松香樹(shù)脂及丙烯酸類(lèi)樹(shù)脂、氫化改性松香樹(shù)脂、石油樹(shù)脂、石蠟、加氫石蠟、微晶蠟；科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的銷(xiāo)售和進(jìn)出口業(yè)務(wù)；松脂收購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝；家具銷(xiāo)售及進(jìn)出口貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

職工人數(shù)

251 人

是否含有國(guó)有劃撥土地

否

標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu)

標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)

否

序號(hào)

前十位股東名稱(chēng)

持股比例

中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)公司

54.47%

宋紅

22.01%

封開(kāi)縣公有資產(chǎn)發(fā)展有限公司

7.98%

李軍

5.46%

宋力豐

4.9%

廣東粵財(cái)投資控股有限公司

2.99%

張乃銀

2.19%

主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

2014年度

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

27057.76

-5125.45

-4427.67

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

35662.79

28842.35

6820.44

審計(jì)機(jī)構(gòu)

中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2015-07-31

9982.46

-1970.9

-1923.36

報(bào)表類(lèi)型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

32621.8

27724.72

4897.08

資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元）

評(píng)估機(jī)構(gòu)

中環(huán)松德（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)林業(yè)集團(tuán)公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2015-09-29

評(píng)估基準(zhǔn)日

2015-06-30

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）

33667.52

31631.28

負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）

26644.73

凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）

7022.79

4986.55

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

1994.62（萬(wàn)元）

評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司

律師事務(wù)所

北京市薪評(píng)律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

重要信息
披露

其他披露內(nèi)容

1.封開(kāi)勞特化工有限公司占股比較低且為非控股子公司，評(píng)估人員只取得該公司評(píng)估基準(zhǔn)日的財(cái)務(wù)報(bào)表及情況企業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)信息，未取得該公司的相關(guān)經(jīng)營(yíng)及詳細(xì)財(cái)務(wù)資料，故對(duì)封開(kāi)勞特化工有限公司的評(píng)估按評(píng)估基準(zhǔn)日的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示所有者權(quán)益乘以持股比例計(jì)算。
2.在納入評(píng)估范圍的固定資產(chǎn)-其他中，東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的東方專(zhuān)審字[2015]第314號(hào)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告已計(jì)提減值準(zhǔn)備11,085,664.64元本次評(píng)估對(duì)該固定資產(chǎn)-其他的評(píng)估值按計(jì)提減值后的凈值確認(rèn)。
3.在納入評(píng)估范圍的預(yù)付賬款中，存在評(píng)估基準(zhǔn)日預(yù)付崇左森隆林化科技有限公司12,921,636.75元的往來(lái)款。
4.在納入評(píng)估范圍的預(yù)付賬款中，存在評(píng)估基準(zhǔn)日應(yīng)收廣東富侍德化工有限公司25,674,872.15元的往來(lái)款及應(yīng)收陽(yáng)春市海藍(lán)化工有限公司17,438,678.33元的往來(lái)款。
5.在納入評(píng)估范圍的預(yù)付賬款中，存在評(píng)估基準(zhǔn)日應(yīng)付中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)公司131,000,000.00元的短期借款及應(yīng)付中林進(jìn)出口有限公司20,000,000.00元的短期借款。
6.評(píng)估減值的主要原因?yàn)殚L(zhǎng)期股權(quán)投資賬面值71126455.9元，評(píng)估價(jià)值5054594.12元，減值率92.89%，主要為各被投資單位經(jīng)營(yíng)不善造成評(píng)估減值。
7.其他披露內(nèi)容詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》及《法律意見(jiàn)書(shū)》等相關(guān)備查文件。

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng)

中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽(yáng)區(qū)[110105]北京市朝陽(yáng)區(qū)安苑路20號(hào)世紀(jì)興源大廈1101-1104

法定代表人

孫良志

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 17563.2

經(jīng)濟(jì)類(lèi)型

國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)

公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

國(guó)有企業(yè)

所屬行業(yè)

林業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

10001164-7

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

大型

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

54.47%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

40%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

國(guó)務(wù)院國(guó)資委

所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng)

中國(guó)林業(yè)集團(tuán)公司

組織機(jī)構(gòu)代碼

100001668

批準(zhǔn)單位名稱(chēng)

中國(guó)林業(yè)集團(tuán)公司

決議類(lèi)型

批復(fù)

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）

2000

價(jià)款支付方式

一次性付款

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件

1、意向受讓方應(yīng)當(dāng)在其受讓資格被確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi)將交易保證金人民幣600萬(wàn)元交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。（1）若掛牌期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項(xiàng)目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；（2）除未放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的原股東之外：①若掛牌期滿只產(chǎn)生一家意向受讓方，該意向受讓方進(jìn)行一次報(bào)價(jià)后進(jìn)入原股東征詢(xún)環(huán)節(jié)。若原股東放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，該意向受讓方成為受讓方；若原股東行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，則原股東成為受讓方。②若掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方，項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入原股東征詢(xún)環(huán)節(jié)。若原股東放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，則最高報(bào)價(jià)方成為受讓方；若原股東行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，則原股東成為受讓方。意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定返還。
2、意向受讓方被確認(rèn)受讓資格并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的內(nèi)容以及已經(jīng)完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
3、意向受讓方需在被確認(rèn)為受讓方后的3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同簽訂后的3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。
4、本項(xiàng)目設(shè)立交易保證金的目的是為了維護(hù)交易秩序，避免轉(zhuǎn)讓方因意向受讓方的不正當(dāng)行為而遭受損失。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金全部不予退還（在扣除北京產(chǎn)權(quán)交易所組織本項(xiàng)目的交易服務(wù)費(fèi)后，其余作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的損失補(bǔ)償），且轉(zhuǎn)讓方有進(jìn)一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②各意向受讓方在受讓資格確認(rèn)后，未按上述"與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其它條件1"的要求參與后續(xù)交易程序的；③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)或應(yīng)價(jià)低于掛牌價(jià)格的；④意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競(jìng)價(jià)公正性或其他違反競(jìng)價(jià)程序要求情形的；⑤在被確定為受讓方后未在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》；⑥未在合同簽訂后的3個(gè)工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款以貨幣資金的形式匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶的；⑦意向受讓方存在其他違反北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)則、掛牌條件要求的。
5、意向受讓方需書(shū)面承諾：（1）若成為受讓方，則將自行辦理工商變更手續(xù)，轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)給予必要的配合。（2）同意在北交所出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)，由北交所將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶。

受讓方資格條件

1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人；
2、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用和財(cái)務(wù)狀況；
3、意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額

600萬(wàn)元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個(gè)工作日