蘇州林業(yè)機(jī)械廠有限公司轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin4 2015-11-24 16:34:37

蘇州林業(yè)機(jī)械廠有限公司64.55%股權(quán)

標(biāo)的名稱	蘇州林業(yè)機(jī)械廠有限公司64.55%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G314BJ1006206	掛牌價(jià)格	766.98萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	證券時(shí)報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2014-08-14	掛牌期滿日期	2014-09-11
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-江蘇省-蘇州市	標(biāo)的所屬行業(yè)	其他機(jī)械工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

　　本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾

轉(zhuǎn)讓方（中國(guó)福馬機(jī)械集團(tuán)有限公司）承諾：

    本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
    1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件；
    2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
    3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
    4、我方如選擇以動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，表明我方已了解并認(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施辦法（試行）》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)須知》及《金馬甲動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定，并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對(duì)各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認(rèn)。資格確認(rèn)結(jié)果對(duì)我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競(jìng)價(jià)活動(dòng)中斷的，我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)視情況組織繼續(xù)報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)；
    5、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
    我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

轉(zhuǎn)讓方（馬仲偉等24方）承諾：

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)
基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱

蘇州林業(yè)機(jī)械廠有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)-江蘇省-蘇州市（江蘇省蘇州市虎新路1號(hào)）

法定代表人

岳群飛

成立時(shí)間

1961-06-12

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 220

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有參股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

其他機(jī)械工業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

25170426-4

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

小型

經(jīng)營(yíng)范圍

許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：生產(chǎn)、銷售：人造板機(jī)械、木工機(jī)械、林業(yè)機(jī)械、環(huán)保設(shè)備、熱交換設(shè)備、電控設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)電配件；經(jīng)銷：金屬材料、工模刀具、五金、建材、木材家具、化工產(chǎn)品（除危險(xiǎn)品）；及提供相關(guān)設(shè)備的安裝、調(diào)試、維修和技術(shù)服務(wù)。

職工人數(shù)

44 人

是否含有國(guó)有劃撥土地

否

標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu)

標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)

否

序號(hào)

前十位股東名稱

持股比例

中國(guó)福馬機(jī)械集團(tuán)有限公司

35%

張錦昌

20%

馬仲偉

7.5%

忻偉康

7.5%

潘令闿

2.27%

郁宗英

2.27%

宋仁龍

1.82%

張龍慶

1.59%

黃豐鑫

1.59%

孟國(guó)榮

1.36%

主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

2013年度

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2487.6

-265.22

-361.66

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

2060.7

2329.29

-268.59

審計(jì)機(jī)構(gòu)

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2014-07-31

338.01

-413.73

-413.93

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

1775.92

2477.2

-701.29

資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元）

評(píng)估機(jī)構(gòu)

北京卓信大華資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2014-07-31

評(píng)估基準(zhǔn)日

2014-05-31

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）

1778.45

3360.81

負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）

2172.62

凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）

-394.17

1188.19

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

766.976645（萬(wàn)元）

評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

律師事務(wù)所

江蘇和合合律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

重要信息
披露

其他披露內(nèi)容

1、根據(jù)標(biāo)的公司章程有關(guān)條款規(guī)定，標(biāo)的公司現(xiàn)有股東在同等條件下對(duì)本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)（已書(shū)面表示不放棄優(yōu)先受讓權(quán)的股東為：張錦昌、郁宗英、王宏、繆鈞、曲美珠、朱燕文、忻偉康、鐘萍、陳志豪。）。
2、標(biāo)的企業(yè)64.55%股權(quán)對(duì)應(yīng)掛牌價(jià)格為766.98萬(wàn)元。
3、過(guò)渡期內(nèi)標(biāo)的企業(yè)會(huì)產(chǎn)生人工費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等費(fèi)用，具體費(fèi)用情況為：6-7月標(biāo)的企業(yè)具體費(fèi)用總計(jì)217.12萬(wàn)元，8月-9月標(biāo)的企業(yè)預(yù)計(jì)具體費(fèi)用總計(jì)123.34萬(wàn)元。
4、詳情見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審核報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》等備查文件。

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

中國(guó)福馬機(jī)械集團(tuán)有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽(yáng)區(qū)[110105]北京市朝陽(yáng)區(qū)安苑路20號(hào)世紀(jì)興源大廈

法定代表人

劉群

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 92911.70366

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有獨(dú)資公司

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

機(jī)械工業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

10000184-4

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

大型

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

35%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

35%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

國(guó)務(wù)院國(guó)資委

所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱

中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司

組織機(jī)構(gòu)代碼

100008034

批準(zhǔn)單位名稱

中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司

決議類型

批復(fù)

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

馬仲偉等24方

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)[156]江蘇省[320000]蘇州市[320500]金閶區(qū)[320504]江蘇省蘇州市金閶區(qū)

法定代表人

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

經(jīng)濟(jì)類型

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

所屬行業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

29.55%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

29.55%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱

組織機(jī)構(gòu)代碼

批準(zhǔn)單位名稱

馬仲偉等24方

決議類型

其它類型

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）

766.98

價(jià)款支付方式

一次性付款

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件

1、意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納230萬(wàn)元交易保證金至北交所指定賬戶；掛牌期滿,若只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，上述交易保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；若征集到兩家(含)以上符合條件的意向受讓方,則采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)方式進(jìn)入競(jìng)價(jià)程序，上述交易保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其競(jìng)價(jià)保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；其他意向受讓方的競(jìng)價(jià)保證金予以全額無(wú)息退還。如非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)下列情況之一，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納交易保證金或競(jìng)價(jià)保證金作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償：①遞交受讓申請(qǐng)并獲得資格確認(rèn)且交納保證金后，由于自身原因退出的；②產(chǎn)生兩家(含)以上意向受讓方,不參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序或各競(jìng)買(mǎi)人均不應(yīng)價(jià)或以低于掛牌價(jià)格應(yīng)價(jià)的；③因受讓方原因未能與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按約定支付剩余交易價(jià)款的。
2、意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書(shū)面承諾：（1）其向北交所提交受讓申請(qǐng)文件即視為其認(rèn)可并接受公告內(nèi)容及轉(zhuǎn)讓方向北交所提交的所有材料（包括但不限于評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告和法律意見(jiàn)書(shū)）。（2）在被確定為受讓方之日起五個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后次日起五個(gè)工作日內(nèi)將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶。（3）承諾同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后五個(gè)工作日內(nèi)將標(biāo)的企業(yè)64.55%股權(quán)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓價(jià)格轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。（4）承諾代標(biāo)的企業(yè)償還國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司1050萬(wàn)元借款，且在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證前將1050萬(wàn)元本金一次性轉(zhuǎn)至國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司銀行賬戶。（5）自愿承擔(dān)標(biāo)的企業(yè)評(píng)估基準(zhǔn)日之后交易過(guò)渡期內(nèi)相應(yīng)股權(quán)的損益。

受讓方資格條件

1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人；
2、意向受讓方具有良好的財(cái)務(wù)狀況及支付能力；
3、國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額

230萬(wàn)元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個(gè)工作日