| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
河北南車鐵龍機電設備有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-河北省-石家莊市（石家莊新華區西三莊46號） |
| 法定代表人 |
耿祥建 |
| 成立時間 |
2010-06-25 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 450 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
機械工業 |
| 組織機構代碼 |
55767325-3 |
| 經營規模 |
小型 |
| 經營范圍 |
電子計量產品、鐵路檢測設備等。 |
| 職工人數 |
25 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國南車集團石家莊車輛廠 |
77.78% |
| 2 |
高志剛 |
22.22% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 1962.55 |
4.96 |
1.13 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 554.8 |
97.37 |
457.43 |
| 審計機構 |
北京大唐天健會計師事務所有限公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-07-31 |
661.79 |
1.96 |
1.96 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
618.76 |
160.98 |
457.78 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京中和誼資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國南車集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-09-25 |
| 評估基準日 |
2013-05-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
591.5 |
611.49 |
| 負債總計（萬元） |
148.62 |
148.62 |
| 凈 資 產（萬元） |
442.88 |
462.87 |
| 轉讓標的對應評估值 |
360.0203（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
中喜會計師事務所有限責任公司 |
| 律師事務所 |
河北冀華律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
標的企業情況詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等，上述文件在北交所存檔備查。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中國南車集團石家莊車輛廠 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]河北省[130000]石家莊市[130100]新華區[130105]石家莊市新華區車輛廠前街125號 |
| 法定代表人 |
賈海林 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 5516.6 |
| 經濟類型 |
國有及國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
國有企業 |
| 所屬行業 |
機械工業 |
| 組織機構代碼 |
10438154-9 |
| 經營規模 |
中型 |
| 持有產(股)權比例 |
77.78% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
77.78% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國南方機車車輛工業集團公司 |
| 組織機構代碼 |
710929922 |
| 批準單位名稱 |
中國南車集團公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
360.0203 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方經資格確認后3個工作日內，須向北京產權交易所指定賬戶交納108萬元的交易保證金。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交，交易保證金在簽署《產權交易合同》后直接轉為交易價款的一部分；如掛牌期滿產生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則進入競價程序，該保證金將自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。
2、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方的保證金將被扣除：（1）意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。
3、意向受讓方應自被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并于《產權交易合同》生效后5個工作日內將剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。
4、意向受讓方提交受讓申請時須書面承諾：同意在北交所出具產權交易憑證后的5個工作日內將全部轉讓價款劃轉到轉讓方指定賬戶； |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內外企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
3、意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄。
4、意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
108萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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