| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
中鐵建銅冠投資有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-安徽省-銅陵市（安徽省銅陵市銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)） |
| 法定代表人 |
鄭群棣 |
| 成立時間 |
2009-12-10 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 200000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
其他有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
投資與資產(chǎn)管理 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
69896533-X |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營范圍 |
礦業(yè)投資，礦山開發(fā)技術(shù)服務(wù)，普通貨物配載，礦產(chǎn)品、礦山機(jī)電產(chǎn)品、礦山物資銷售。 |
| 職工人數(shù) |
35 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國鐵建股份有限公司 |
50% |
| 2 |
銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 |
50% |
| |
|
|
|
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
-7483.56 |
1043.86 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 489447.32 |
273133.26 |
216314.06 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
華普天健會計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-06-30 |
0 |
-5934.74 |
-5934.74 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 季報(bào) |
477133.38 |
269812.24 |
207321.14 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機(jī)構(gòu) |
中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國鐵道建筑總公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-09-16 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2012-12-31 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） |
489447.32 |
552917.38 |
| 負(fù)債總計(jì)（萬元） |
273133.26 |
273133.26 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
216314.06 |
279784.11 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
55956.822（萬元） |
| 評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
華普天健會計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京大成律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1.截止到2013年9月30日，標(biāo)的公司對中國鐵建投資有限公司的借款本金共計(jì)34040.5萬元（詳見《資金調(diào)劑協(xié)議》和《調(diào)劑資金申請報(bào)告及承諾書》）。受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后20日內(nèi)清償標(biāo)的公司對中國鐵建投資有限公司的借款本金13060萬元及截止2013年10月31日的利息729萬元。
2.截止到2012年12月31日，轉(zhuǎn)讓方為標(biāo)的公司1.53億美元銀行借款提供股東擔(dān)保。
3.其他事項(xiàng)詳見留存北交所備查的《資產(chǎn)評估報(bào)告》等文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國鐵建股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)復(fù)興路40號東院 |
| 法定代表人 |
孟鳳朝 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 1233754.15 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 所屬行業(yè) |
建筑業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
71093515-0 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
50% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
20% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國鐵道建筑總公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
100010660 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國鐵建股份有限公司董事會 |
| 決議類型 |
其它類型 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
56000 |
| 價款支付方式 |
分期付款
分期支付要求： 意向受讓方須書面承諾：同意自被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》；同意在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后5個工作日內(nèi)一次性支付全部交易價款（含已繳納的保證金）或支付不少于成交價款50%的首付款（含已繳納的保證金），剩余交易價款須在一年內(nèi)付清并提供合法有效擔(dān)保，同時按照同期銀行貸款基準(zhǔn)利率支付延期付款期間的利息。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方經(jīng)北京產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)資格后3個工作日內(nèi)，交納交易保證金人民幣11200萬元至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶。如只產(chǎn)生一家意向受讓方，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；如產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式，該交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,受讓方的保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。意向受讓方未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額無息返還。
2、為保護(hù)交易各方當(dāng)事人合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即具備受讓資格并視為對如下內(nèi)容作出承諾：如存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和北京產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該意向受讓方的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對意向受讓方設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）意向受讓方提出受讓申請并經(jīng)北京產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)受讓資格后單方面撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價程序中各意向受讓方均未按照相關(guān)規(guī)則在規(guī)定的時間內(nèi)報(bào)價；（4）意向受讓方在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；（5）未履行其相關(guān)承諾的。
3、意向受讓方須書面承諾：同意自被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》；同意在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后5個工作日內(nèi)一次性支付全部交易價款（含已繳納的保證金）或支付不少于成交價款50%的首付款（含已繳納的保證金），剩余交易價款須在一年內(nèi)付清并提供合法有效擔(dān)保，同時按照同期銀行貸款基準(zhǔn)利率支付延期付款期間的利息；同意北京產(chǎn)權(quán)交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個工作日內(nèi)將已交納的交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
4、意向受讓方須書面承諾：如成為受讓方，同意在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后20日內(nèi)清償標(biāo)的公司對中國鐵建投資有限公司的借款本金13060萬元及截至2013年10月31日的利息729萬元；同意在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后20日內(nèi)按持股比例調(diào)整轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的公司在銀行借款的股東擔(dān)保比例。
5、意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須2012年12月31日凈資產(chǎn)不低于人民幣10億元，且近三年連續(xù)盈利（以2010年、2011年、2012年年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）；
2、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓；
3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
11200萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競價(一次報(bào)價) |
權(quán)重報(bào)價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報(bào)價
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報(bào)價承諾函》 |
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