| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
云南省馬關縣興源礦業有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-云南省-文山壯族苗族自治州（馬關縣馬白鎮坡頭街66號） |
| 法定代表人 |
朱景法 |
| 成立時間 |
2004-11-19 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 2080 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
礦業 |
| 組織機構代碼 |
76707584-1 |
| 經營規模 |
中型 |
| 經營范圍 |
鋅礦、錫礦開采、銷售；礦產品購銷；并經營與本公司經營范圍相一致的進出口貿易。（以上經營范圍中涉及國家法律、行政法規規定的專項審批，按審批的項目和時限開展經營活動） |
| 職工人數 |
20 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
鄒小林 |
62.3% |
| 2 |
中國黃金集團地質有限公司 |
20% |
| 3 |
王久文 |
10.29% |
| 4 |
孟鴻芳 |
5% |
| 5 |
趙冠軍 |
2.41% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
-171.8 |
-173.5 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 4433.76 |
2717.6 |
1716.16 |
| 審計機構 |
|
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-06-30 |
0 |
-33.3 |
-33.79 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
4766.08 |
3083.71 |
1682.37 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
湖北天地源資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國黃金集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2012-11-14 |
| 評估基準日 |
2012-07-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
4243.31 |
6671.77 |
| 負債總計（萬元） |
2801.77 |
2801.77 |
| 凈 資 產（萬元） |
1441.54 |
3870 |
| 轉讓標的對應評估值 |
774（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
北京津泰會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
北京市盈科律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業由于公司財務部門工作安排，2012年度審計工作正在操作過程中，提供的2012年度財務數據以2012年12月財務報表信息為準；
2、詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等北交所備查文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中國黃金集團地質有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]東城區[110101]北京市東城區柳蔭公園南街1號808室 |
| 法定代表人 |
張鵬程 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 5000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
其他有限責任公司 |
| 所屬行業 |
礦業 |
| 組織機構代碼 |
67570192-1 |
| 經營規模 |
中型 |
| 持有產(股)權比例 |
20% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
20% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國黃金集團公司 |
| 組織機構代碼 |
100001625 |
| 批準單位名稱 |
中國黃金集團地質有限公司股東會 |
| 決議類型 |
股東會議決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
1456 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉之資產評估報告所披露的內容，以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容；
2、意向受讓方須在獲得資格確認后3個工作日內支付人民幣436萬元的交易保證金至北京產權交易所指定賬戶；
3、為保證標的企業的持續穩定發展，意向受讓方須書面承諾：意向受讓方正式成為標的企業股東后，應同意云南省馬關縣興源礦業有限責任公司繼續執行二Ο一二年九月四日與云南國騰投資有限公司簽署的《承包合同書》（北交所備查）；
4、意向受讓方須書面承諾：意向受讓方正式成為標的企業股東后，應督促云南省馬關縣興源礦業有限責任公司保證選廠技改及共生錫回收利用工程項目、礦上地下開采技術項目國家資金投入到位，驗收達標；
5、意向受讓方須書面承諾：意向受讓方在被確定為受讓方之日起5個工作日內，需與轉讓方簽署《產權交易合同》。在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內，向北交所一次性支付剩余交易價款；
6、掛牌期滿，如只產生一家符合條件的意向受讓方，則采取協議方式成交；若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價或以低于起始價格應價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人；
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力；
3、意向受讓方應具有良好的商業信用；
4、本項目不接受聯合受讓，也不得采用委托或信托方式受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
436萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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