| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
江西洪都中益房地產開發有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-江西省（南昌市新溪橋（洪都集團大院內）） |
| 法定代表人 |
羅青峰 |
| 成立時間 |
2002-07-23 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 2000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
房地產業 |
| 組織機構代碼 |
73919084-2 |
| 經營規模 |
小型 |
| 經營范圍 |
房地產開發、物業管理、室內外裝修、水電安裝（以上項目憑資質證書經營）、園林綠化、信息咨詢（以上項目國家有專項規定的除外） |
| 職工人數 |
8 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
江西洪都航空工業集團有限責任公司 |
55.2% |
| 2 |
江蘇中淮建設集團有限公司 |
30% |
| 3 |
羅青峰 |
7% |
| 4 |
徐申 |
3.8% |
| 5 |
吳陽春 |
2% |
| 6 |
陳學敏 |
2% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2010年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 1975.42 |
-1184.74 |
-1225.92 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 14223.04 |
9074.76 |
5148.28 |
| 審計機構 |
江西正信會計師事務所有限責任公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2012-12-31 |
200.26 |
-88.87 |
23.7 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
12220.8 |
8339.69 |
3881.11 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
上海東洲資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國航空工業集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2011-06-09 |
| 評估基準日 |
2010-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
14223.04 |
14568.58 |
| 負債總計（萬元） |
9074.76 |
8965.12 |
| 凈 資 產（萬元） |
5148.28 |
5603.45 |
| 轉讓標的對應評估值 |
3093.1044（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
江西正信會計師事務所有限責任公司 |
| 律師事務所 |
北京市君茂律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、本項目于2011年10月25日、2012年1月12日、2012年7月16日三次掛牌轉讓，截止公告期滿未征集到意向受讓方。經轉讓方申請，再次掛牌。標的企業最近一期財務數據出自2012年12月31日財務報表。
2、其他需披露的內容詳見資產評估報告、審計報告及法律意見書。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
江西洪都航空工業集團有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]江西省[360000]南昌市新溪橋 |
| 法定代表人 |
宋承志 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 70472 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
軍工工業 |
| 組織機構代碼 |
15826106-7 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
55.2% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
55.2% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國航空工業集團公司 |
| 組織機構代碼 |
710935732 |
| 批準單位名稱 |
中國航空工業集團公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
3093.106 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內，須交納900萬元保證金到北交所指定賬戶。如協議成交，保證金轉為交易價款的一部分；如產生競價，保證金轉為競價保證金。
2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個工作日內，與轉讓方簽訂產權交易合同；在簽訂產權交易合同后5個工作日內，一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶。
3、非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金：①意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④被確定為最終受讓方后，未在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同的；⑤被確定為最終受讓方后，未在簽訂產權交易合同后5個工作日內一次性支付剩余交易價款的。
4、意向受讓方在遞交受讓申請的同時須書面承諾：成功受讓股權后，①同意標的企業繼續履行與職工簽訂的勞動合同；②同意在出具產權交易憑證后3個工作日內，由北交所將全部交易價款劃轉至轉讓方賬戶。
5、意向受讓方須承諾：未經轉讓方書面許可，股權轉讓后的標的企業不得使用“洪都”字號。 |
| 受讓方資格條件 |
意向受讓方應為在中國境內注冊的內資企業法人或具有完全民事行為能力的中國國籍自然人。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
900萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起45個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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