| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
亞新科國際鑄造（山西）有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-山西省-運城市（山西省絳縣二里半） |
| 法定代表人 |
汪濱 |
| 成立時間 |
1997-09-02 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 42036.2 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
合資經營企業（港或澳、臺資） |
| 所屬行業 |
機械工業 |
| 組織機構代碼 |
60290739-8 |
| 經營規模 |
中型 |
| 經營范圍 |
生產、加工發動機缸體、缸蓋及其他鑄鐵件，銷售自產產品并提供相關售后服務。*** |
| 職工人數 |
875 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
CACG第七有限公司 |
80.49% |
| 2 |
中信機電制造公司 |
19.51% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 34141.72 |
3967.12 |
3862.01 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 58187.09 |
23333.62 |
34853.46 |
| 審計機構 |
安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-02-28 |
5145.65 |
284.99 |
124.98 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
59376.63 |
24860.97 |
34515.67 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
中通誠資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中華人民共和國財政部 |
| 核準（備案）日期 |
2013-03-04 |
| 評估基準日 |
2012-03-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
44479.53 |
51301.72 |
| 負債總計（萬元） |
12235.73 |
11567.38 |
| 凈 資 產（萬元） |
32243.8 |
39734.34 |
| 轉讓標的對應評估值 |
7752.169734（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
北京永拓會計師事務所有限責任公司 |
| 律師事務所 |
山西啟正律師事務所 |
| 內部審議情況 |
董事會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業已經辦理房屋所有權證的房產向渣打銀行(香港)有限公司進行抵押，建筑面積共計57619.06平方米。
2、其他披露事項詳見資產評估報告書和審計報告。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中信機電制造公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市建國門外大街19號經營場所：山西省侯馬市紡織東巷85號 |
| 法定代表人 |
王力軍 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 68151.2 |
| 經濟類型 |
國有及國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
國有企業 |
| 所屬行業 |
機械工業 |
| 組織機構代碼 |
71092933-2 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
19.51% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
19.51% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國中信集團有限公司 |
| 組織機構代碼 |
10168558-X |
| 批準單位名稱 |
中國中信集團有限公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
8600 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方經資格確認后5個工作日內將1500萬元人民幣或等值外幣的交易保證金交納至北交所指定賬戶。
2、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金可轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起三個工作日內無息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方有權將意向受讓方所交納的保證金全部扣除作為對轉讓方的補償：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款和交易服務費的。⑤在被確定為受讓方后未履行遞交受讓申請時做出的相關書面承諾的。
3、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后10個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并在合同生效后10個工作日一次性支付除保證金外的剩余交易價款。
4、意向受讓方在遞交受讓申請的同時須就以下事項做出書面承諾：自愿接受標的企業公司章程的一切條款。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的企業法人，注冊資本不低于15000萬元人民幣或等值外幣；
2、意向受讓方應具有良好的商業信用、財務狀況和支付能力；
3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1500萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(一次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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