| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
|
標的企業(yè)
基本情況
|
標的企業(yè)名稱 |
湛江冠通投資有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-廣東省-湛江市（湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)昌平路三號樓） |
| 法定代表人 |
張衛(wèi) |
| 成立時間 |
2012-11-09 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 13498 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
投資與資產(chǎn)管理 |
| 組織機構代碼 |
05680371-8 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營范圍 |
環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資，投資咨詢服務等。 |
| 職工人數(shù) |
5 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業(yè)
股權結(jié)構 |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
湛江市晟安房產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
65% |
| 2 |
廣東冠豪高新技術股份有限公司 |
35% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
0 |
0 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 13509.16 |
11.16 |
13498 |
| 審計機構 |
|
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-04-30 |
0 |
-174.75 |
-174.75 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
13328.26 |
5.01 |
13323.25 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京同仁和資產(chǎn)評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國誠通控股集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-05-31 |
| 評估基準日 |
2013-04-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
13328.26 |
40027.99 |
| 負債總計（萬元） |
5.01 |
5.01 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
13323.25 |
40022.98 |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 |
14008.043（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
立信會計師事務所（特殊普通合伙）珠海分所 |
| 律師事務所 |
廣東國誠律師事務所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、截至評估基準日，湛江冠通公司所有的土地仍為工業(yè)用地，該工業(yè)用地系由股東廣東冠豪高新技術股份有限公司以增資方式投入，湛江冠通公司正在辦理工業(yè)土地升級為商住用地手續(xù)，尚需補繳土地出讓金，本次評估是參照湛江市人民政府湛府函〔2012〕338號《湛江市人民政府關于加快推進“三舊”改造工作的通知》進行測算的，可能與最終國土管理部門確認的應補交土地出讓金不一致，其應補交的土地出讓金以國土管理部門核準的數(shù)值為準。
2、其他詳見《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》等北交所備查資料。
3、標的企業(yè)2012年度財務數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)2012年12月31日財務報表。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
廣東冠豪高新技術股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]廣東省[440000]湛江市[440800]市轄區(qū)[440801]廣東省湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)樂怡路6號 |
| 法定代表人 |
童來明 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 59514 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有及國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 所屬行業(yè) |
其他服務業(yè) |
| 組織機構代碼 |
61780353-2 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權比例 |
35% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權比例 |
35% |
| 產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國誠通控股集團有限公司 |
| 組織機構代碼 |
710922544 |
| 批準單位名稱 |
廣東冠豪高新技術股份有限公司董事會 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
14008.043 |
| 價款支付方式 |
分期付款
分期支付要求： 本項目接受分期付款，受讓方首期付款不低于交易價款的30%（包括保證金），其余款項受讓方須在1年內(nèi)付清并提供合法有效的擔保。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后1個工作日內(nèi)按照掛牌價格的30%向北交所指定賬戶交納交易保證金。如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。
2、《產(chǎn)權交易合同》簽訂：意向受讓方應于被確認為受讓方后3個工作日與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》。
3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金不予退還：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）轉(zhuǎn)讓公告期滿，產(chǎn)生兩個及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金后未參加后續(xù)競價程序的；（3）意向受讓方未在被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》的。
4、意向受讓方提交受讓申請時須書面承諾：（1）同意在本項目出具產(chǎn)權交易憑證后3個工作日內(nèi)，由北交所將交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶；（2）成功受讓后，同意按照股權比例承擔因標的企業(yè)名下土地變性而發(fā)生的土地出讓金，同意按照股權比例承擔土地增值稅。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，實收資本不低于人民幣1億元（以意向受讓方的營業(yè)執(zhí)照為準）。
2、意向受讓方應具有良好的支付能力，須提供本項目掛牌期間任意一天同一銀行出具的賬戶余額不低于人民幣8000萬元的存款證明。
3、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
4202.4129萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
信息發(fā)布終結(jié) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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