| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
|
標的企業(yè)
基本情況
|
標的企業(yè)名稱 |
貴州云雀汽車車身零部件有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-貴州省-安順市（安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)） |
| 法定代表人 |
遲耀勇 |
| 成立時間 |
1997-09-28 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 10000 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
機械工業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
62220509-4 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 經(jīng)營范圍 |
生產(chǎn)、銷售云雀轎車及其他汽車車身零部件；研究開發(fā)新產(chǎn)品，對產(chǎn)品進行維修服務(wù)。 |
| 職工人數(shù) |
0 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國貴州航空工業(yè)（集團）有限責任公司 |
31% |
| 2 |
金華青年汽車制造有限公司 |
24% |
| 3 |
浙江青年乘用車集團有限公司 |
20% |
| 4 |
貴州聯(lián)合汽車工業(yè)集團公司 |
13% |
| 5 |
青年汽車集團有限公司 |
12% |
| |
|
|
|
主要財務(wù)
指標
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
-347 |
-346.32 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 1546.41 |
14885.61 |
-13339.2 |
| 審計機構(gòu) |
貴州同信會計師事務(wù)所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-10-31 |
0 |
-603.48 |
-614.41 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
2142.75 |
16913.75 |
-14771 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機構(gòu) |
北京中鋒資產(chǎn)評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
中國航空工業(yè)集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-08-21 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
1546.41 |
3366.01 |
| 負債總計（萬元） |
14885.61 |
14885.61 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
-13339.2 |
-11519.6 |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 |
-3571.076（萬元） |
| 評估基準日審計機構(gòu) |
貴州同信會計師事務(wù)所 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市君茂律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
其他需披露事項詳見資產(chǎn)評估報告、審計報告及法律意見書。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國貴州航空工業(yè)（集團）有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]貴州省[520000]貴陽市[520100]市轄區(qū)[520101]貴陽市小河區(qū)錦江路110號 |
| 法定代表人 |
楚海濤 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 167087 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
機械工業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
21440593-5 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
31% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
31% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國航空工業(yè)集團公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
71093573-2 |
| 批準單位名稱 |
中國航空工業(yè)集團公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
736 |
| 價款支付方式 |
分期付款
分期支付要求： 受讓方如需分期付款，則需在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)，支付50%交易價款（含保證金）至北交所指定賬戶，剩余50%交易價款待標的企業(yè)完成工商變更登記后10日內(nèi)，直接支付至轉(zhuǎn)讓方賬戶。受讓方須在北交所出具交易憑證之日起20個工作日內(nèi)完成工商變更登記。受讓方須在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的同時，就剩余50%交易價款提供合法的擔保，并應(yīng)當按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間的利息。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方在遞交受讓申請的同時，須提供由銀行出具的時點為公告期內(nèi)不低于掛牌價格的存款證明原件。意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內(nèi)，須交納220萬元保證金到北交所指定賬戶。
2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同；在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)，支付50%交易價款（含保證金）至北交所指定賬戶，剩余50%交易價款待標的企業(yè)完成工商變更登記后10日內(nèi)，直接支付至轉(zhuǎn)讓方賬戶。受讓方須在北交所出具交易憑證之日起20個工作日內(nèi)完成工商變更登記。受讓方須在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的同時，就剩余50%交易價款提供合法的擔保，并應(yīng)當按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間的利息。
3、截至2013年11月30日，標的企業(yè)應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方的債務(wù)為1223.45萬元（以下簡稱“應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方債務(wù)”），意向受讓方須書面承諾：被確定為最終受讓方后，同意向標的企業(yè)提供不低于1223.45萬元的借款，或?qū)说钠髽I(yè)進行增資，借款或增資款用于標的企業(yè)償還“應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方債務(wù)”，并同意督促標的企業(yè)于產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后10日內(nèi)將50%“應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方債務(wù)”支付給轉(zhuǎn)讓方，剩余“應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方債務(wù)” 待完成工商變更登記后10日內(nèi)支付完畢。
4、非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金：⑴產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的；⑵產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的；⑶在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；⑷被確定為最終受讓方后，未在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；⑸被確定為最終受讓方后，未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)支付50%交易價款（含保證金）的。
5、意向受讓方須書面承諾：(1)在受讓本項目的同時，須同時受讓中國貴州航空工業(yè)（集團）有限責任公司在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓其所持的貴航青年蓮花汽車有限公司31%股權(quán)； (2)若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”第4條所述扣除保證金的任何一種情況時，同意由轉(zhuǎn)讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉(zhuǎn)讓方的補償金。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的內(nèi)資企業(yè)法人，注冊資本不低于20000萬元。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。
3、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
220萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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