| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
京興智聯（北京）水利物聯網技術有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-北京市-市轄區（北京市海淀區車道溝1號3號樓三層315-317房間） |
| 法定代表人 |
吳禮福 |
| 成立時間 |
2012-02-24 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 1000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
其他有限責任公司 |
| 所屬行業 |
信息技術服務業 |
| 組織機構代碼 |
59062939-3 |
| 經營規模 |
小型 |
| 經營范圍 |
許可經營項目：無 一般經營項目：技術服務。（未取得行政許可的項目除外） |
| 職工人數 |
3 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
北京金水信息技術發展有限公司 |
65% |
| 2 |
北京金水工程設計有限公司 |
35% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
-23.18 |
-23.18 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 977.36 |
0.55 |
976.81 |
| 審計機構 |
北京中益信華會計師事務所有限公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-07-31 |
0 |
-26.72 |
-26.69 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
950.95 |
0.83 |
950.12 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
中衡國泰（北京）資產評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
水利部水利信息中心 |
| 核準（備案）日期 |
2013-08-26 |
| 評估基準日 |
2013-05-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
958.62 |
1512.55 |
| 負債總計（萬元） |
0.78 |
0.78 |
| 凈 資 產（萬元） |
957.84 |
1511.77 |
| 轉讓標的對應評估值 |
982.6505（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
北京中益信華會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
北京市中創律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
標的企業京興智聯的水利及環保等研發團隊成員，來自于水利部信息中心和北京金水信息的技術骨干，已從事水利信息化工作十余年，所研發的產品在江西、甘肅等省廣泛使用。典型項目及產品有：山洪災害預警系統、水文綜合信息服務系統、防汛會商系統、基于DEM的洪水淹沒模擬系統、防汛掌上通、數據匯集平臺等，產品涉及到信息傳輸、信息監控、多媒體應用、網絡報表系統、綜合分析、災情預警等方面。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
北京金水信息技術發展有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區車道溝1號院濱河大廈B座3層308-312房間 |
| 法定代表人 |
鄧堅 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 2000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
其他有限責任公司 |
| 所屬行業 |
其他行業 |
| 組織機構代碼 |
63369749-3 |
| 經營規模 |
小型 |
| 持有產(股)權比例 |
65% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
65% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中華人民共和國水利部 |
| 組織機構代碼 |
999999999 |
| 批準單位名稱 |
北京金水信息技術發展有限公司股東會 |
| 決議類型 |
其它類型 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
982.7 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內向交易所指定賬戶支付人民幣98.27萬元作為交易保證金。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方，采取協議方式成交，該保證金直接轉為部分交易價款；如掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則該保證金直接轉為競價保證金。通過競價確定的最終受讓方，其交納的保證金直接轉為部分交易價款。其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定后按照規定無息返還。非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方的保證金將被扣除： （1）意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的； （2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續競價程序的； （3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的； （4）在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的； （5）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。
2、意向受讓方通過受讓資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已了解本項目的全部情況；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告的內容。
3、意向受讓方需在被確認為受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在合同簽訂后的5個工作日內將全部轉讓交易價款一次性匯入北交所指定賬戶。
4、意向受讓方受讓本項目的同時，須同時受讓在北交所掛牌的京興智聯（北京）水利物聯網技術有限公司35%股權項目。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為中國境內注冊的且注冊資本不低于5000萬元人民幣的企業法人（以營業執照或驗資報告為準）；
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，須提供本項目掛牌期間銀行出具的賬戶余額不低于掛牌價格的存款證明；
3、為了確保標的企業的良性發展，要求意向受讓方或其控股股東具有與標的企業相關的行業優勢、較高的水利信息技術水平和一定的市場基礎，并提供水利方面的專利證書或軟件著作權證書3項以上的書面證明材料；
4、意向受讓方應符合國家法律、行政法規規定的其他條件;
5、本項目不接受聯合受讓. |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
98.27萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
信息發布終結 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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