陜西西安化學(xué)工業(yè)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-04-29 10:18:53

西安北方惠天化學(xué)工業(yè)有限公司10%股權(quán)

標(biāo)的名稱	西安北方惠天化學(xué)工業(yè)有限公司10%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G315BJ1006908	掛牌價(jià)格	311.497萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	上海證券報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2015-11-04	掛牌期滿日期	2015-12-01
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-陜西省-西安市	標(biāo)的所屬行業(yè)	化學(xué)工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	西安北方惠天化學(xué)工業(yè)有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)-陜西省-西安市（西安市戶縣余下鎮(zhèn)街）
	法定代表人	張曉東
	成立時(shí)間	2008-12-18
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 2000
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有參股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	化學(xué)工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	67864783-6
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	小型
	經(jīng)營(yíng)范圍	許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：聚氨酯油漆、丙烯酸油漆、聚酯油漆、環(huán)氧油漆、氨基烤漆、醇酸漆、硝基油漆、丙烯酸樹脂、聚酯樹脂的生產(chǎn)銷售（安全生產(chǎn)許可證有效期限至2017年4月21日）一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：乙基二茂鐵、卡托辛、水性涂料、精細(xì)功能材料系列產(chǎn)品的科研開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)；涂裝工程施工；化工原料、化工產(chǎn)品銷售（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）；防腐保溫工程；橡膠材料及其制品的科研開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)、貿(mào)易(未取得專項(xiàng)許可的項(xiàng)目除外)
	職工人數(shù)	112 人
	是否含有國(guó)有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)	是
	序號(hào)	前十位股東名稱		持股比例
	1	西安北方惠安化學(xué)工業(yè)有限公司		34%
	2	陜西京安宇鴻化工科技開發(fā)有限公司		33%
	3	西安北方惠安精細(xì)化工有限公司		17%
	4	西安斯凱蘭新材料科技發(fā)展有限公司		16%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬(wàn)元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2014年度	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
		4224.03	154.24			148.49
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		5392.65	2959.21			2433.44
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通伙伴）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
	2015-09-25	2910.85	-4.66			-4.66
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	5297.34	3172.84			2124.51
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬(wàn)元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	陜西精誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2015-10-09
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2014-12-31
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）	5392.65			6074.18
	負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）	2959.21			2959.21
	凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）	2433.44			3114.97
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	311.497（萬(wàn)元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通伙伴）
律師事務(wù)所		北京市億達(dá)律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會(huì)決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)使用的“惠邦”商標(biāo)（商標(biāo)注冊(cè)證號(hào)第1419090號(hào)）、“鹿牌”商標(biāo)（商標(biāo)注冊(cè)證第161878號(hào)、第912997號(hào)）分別系西安北方惠安精細(xì)化工有限公司、西安惠安纖維素化工有限公司無償轉(zhuǎn)讓所得，賬面無申報(bào)價(jià)值，至評(píng)估基準(zhǔn)日相關(guān)商標(biāo)注冊(cè)變更手續(xù)尚在辦理之中。 2、納入本次評(píng)估范圍的房屋建構(gòu)筑物所占用的土地使用權(quán)其產(chǎn)權(quán)歸屬西安北方惠安化學(xué)工業(yè)有限公司所有，至評(píng)估基準(zhǔn)日房屋建構(gòu)筑物未辦理房屋產(chǎn)權(quán)證書。本評(píng)估結(jié)論未包含房屋建筑物所占用的土地使用權(quán)價(jià)值。 3、其他詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》及《法律意見書》等備查文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	西安北方惠安精細(xì)化工有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)[156]陜西省[610000]西安市[610100]戶縣[610125]西安市戶縣余下鎮(zhèn)
	法定代表人	張曉東
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 6600
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	化學(xué)工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	78369763-2
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	中型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	17%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	10%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	710924910
	批準(zhǔn)單位名稱	西安北方惠安精細(xì)化工有限公司股東會(huì)
	決議類型	股東會(huì)議決議
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）	311.497
	價(jià)款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣90萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶。如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所繳納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，視為意向受讓方違約，意向受讓方所交納保證金將全部扣除作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌要求的。 3、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：①自被確定為受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付剩余交易價(jià)款；②同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 4、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	90萬(wàn)元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》