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| 海南京潤珍珠生物技術股份有限公司720萬股股份（占總股本的13.091%） |
| 標的名稱 | 海南京潤珍珠生物技術股份有限公司720萬股股份（占總股本的13.091%） | ||
| 項目編號 | G315BJ1006943 | 掛牌價格 | 1173.6萬元 |
| 首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2015-11-19 | 掛牌期滿日期 | 2015-12-16 |
| 標的所在地區 | 中國-海南省-海口市 | 標的所屬行業 | 其他行業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
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標的企業 |
標的企業名稱 | 海南京潤珍珠生物技術股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-海南省-海口市（海口國家高新技術產業開發區藥谷工業園藥谷二橫路11號京潤珍珠科技園） | |||||
| 法定代表人 | 李才廣 | |||||
| 成立時間 | 1997-04-16 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 5500 | |||||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業 | 其他行業 | |||||
| 組織機構代碼 | 29412121-0 | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 經營范圍 | 珍珠產品、化妝品的生產、加工及銷售；生產、銷售保健食品（憑《保健食品生產衛生許可證》和《保健食品經營資格審查意見通知書》經營）；珍珠養殖、加工及技術的研究與開發等。 | |||||
| 職工人數 | 170 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 深圳京潤珍珠控股有限公司 | 41.236% | ||||
| 2 | 海南睿成實業有限公司 | 29.257% | ||||
| 3 | 大連華信信達實業有限公司 | 15.091% | ||||
| 4 | 北京三環新材料高技術公司 | 13.091% | ||||
| 5 | 趙震 | 1.325% | ||||
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主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 11956.35 | 103.63 | -6.24 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 32815.68 | 25703.53 | 7112.16 | ||||
| 審計機構 | 中興華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-09-30 | 13257.38 | -571.72 | -654.35 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 45649.4 | 39218.6 | 6430.8 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 北京中企華資產評估有限責任公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國科學院 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2015-10-29 | |||||
| 評估基準日 | 2014-12-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 32815.68 | - | ||||
| 負債總計（萬元） | 25703.53 | - | ||||
| 凈 資 產（萬元） | 7112.16 | 8963.16 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 1173.36728（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 中興華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
| 律師事務所 | 北京市盈科律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見《審計報告》、《資產評估報告》、《法律意見書》等相關備查文件。 | ||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京三環新材料高技術公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區中關村東路66號甲1號樓27層平層東01區（實際23層） | |||||
| 法定代表人 | 張瑋 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 1658 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 國有企業 | |||||
| 所屬行業 | 技術服務業 | |||||
| 組織機構代碼 | 10207166-X | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 13.091% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 13.091% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國科學院 | |||||
| 組織機構代碼 | 00001471X | |||||
| 批準單位名稱 | 中國科學院國有資產經營有限責任公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 1173.6 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方經資格確認后3個工作日內繳納350萬元保證金至北交所指定賬戶。 2、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 ⑤意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾的。 3、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：(1)在被確認受讓資格后，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的全部內容，并已完成對轉讓標的的盡職調查，已對轉讓標的現狀及相關交易風險充分知悉，并自愿承擔除因轉讓方原因而引起的其他一切交易風險，不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的。（2）同意在被確定為最終受讓方之日起7個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，在《產權交易合同》生效之日起7個工作日內一次性支付交易價款。（3）成功受讓標的股權后，同意北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內，將全部交易價款劃轉至轉讓方指定銀行帳戶。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為中華人民共和國境內注冊（不包括香港特區、澳門特區及臺灣地區）依法設立并有效存續的企業法人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，具體要求如下：意向受讓方須提供掛牌期間的金融機構存款證明原件，金額合計不低于掛牌金額，若由多家金融機構出具的多個賬戶銀行存款證明，須為掛牌期間同一時點。 3、本項目不接受聯合受讓。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 350萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網
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