遼寧大連中冶置業(yè)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-05-17 11:22:36

大連中冶渤海置業(yè)有限責(zé)任公司70%股權(quán)及59870萬(wàn)元債權(quán)

標(biāo)的名稱(chēng)	大連中冶渤海置業(yè)有限責(zé)任公司70%股權(quán)及59870萬(wàn)元債權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G315BJ1006797	掛牌價(jià)格	66870萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	上海證券報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2015-08-25	掛牌期滿(mǎn)日期	2015-09-22
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-遼寧省-大連市	標(biāo)的所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng)	大連中冶渤海置業(yè)有限責(zé)任公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)-遼寧省-大連市（遼寧省大連市旅順口區(qū)白山街101號(hào)）
	法定代表人	胡鵬飛
	成立時(shí)間	2011-03-21
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 10000
	經(jīng)濟(jì)類(lèi)型	國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)
	公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	57085807-6
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	經(jīng)營(yíng)范圍	房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售，物業(yè)管理等。
	職工人數(shù)	19 人
	是否含有國(guó)有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)	是
	序號(hào)	前十位股東名稱(chēng)		持股比例
	1	天津二十冶建設(shè)有限公司		70%
	2	大連昌駿置業(yè)有限公司		30%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬(wàn)元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2014年度	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
		0	-15.68			0
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		83356.58	74099.33			9257.25
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
	2015-07-31	0	0			0
	報(bào)表類(lèi)型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	83377.64	74120.39			9257.25
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬(wàn)元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	中資資產(chǎn)評(píng)估有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2015-08-14
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2015-03-31
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）	84430.14			-
	負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）	75172.9			-
	凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）	9257.24			9841.28
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	66758.896（萬(wàn)元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所
律師事務(wù)所		北京市英格律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會(huì)決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1.大連中冶渤海置業(yè)有限責(zé)任公司70% 股權(quán)及59870萬(wàn)元債權(quán)項(xiàng)目中，標(biāo)的企業(yè)70%股權(quán)掛牌價(jià)格為7000萬(wàn)元，債權(quán)掛牌價(jià)格為59870萬(wàn)元。 2.標(biāo)的企業(yè)開(kāi)發(fā)的中冶·乾城項(xiàng)目目前按照大連市建筑科學(xué)研究設(shè)計(jì)院股份有限公司2015年4月10日版詳規(guī)總圖中的綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)去經(jīng)營(yíng)，并按照該詳規(guī)總圖申請(qǐng)報(bào)建手續(xù)。 3.按照標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，標(biāo)的企業(yè)開(kāi)發(fā)的中冶·乾城二期于2015年7月開(kāi)工建設(shè)，中冶·乾城三期2016年開(kāi)工建設(shè)，中冶·乾城四期2017年開(kāi)工建設(shè)，中冶·乾城五期2018年開(kāi)工建設(shè)，并可以在計(jì)劃工期內(nèi)完工如期辦理竣工驗(yàn)收工作。 4.根據(jù)目前掌握的情況，政府部門(mén)承諾的C地塊北部的高壓線(xiàn)于2015年年底前拆除移位，不會(huì)影響到第四期開(kāi)發(fā)。 5.標(biāo)的企業(yè)其他應(yīng)付款中的股東借款在評(píng)估基準(zhǔn)日后不計(jì)算借款利息，并在不影響標(biāo)的企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的情況下分期償還。 6.其他內(nèi)容詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng)	天津二十冶建設(shè)有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)[156]天津市[120000]市轄區(qū)[120100]東麗區(qū)[120110]天津市東麗區(qū)無(wú)瑕街津塘公路十號(hào)橋
	法定代表人	楊志勇
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 81000
	經(jīng)濟(jì)類(lèi)型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	10375258-X
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	70%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	70%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
	所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng)	中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	100000948
	批準(zhǔn)單位名稱(chēng)	天津二十冶建設(shè)有限公司股東會(huì)
	決議類(lèi)型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）	66870
	價(jià)款支付方式	分期付款分期支付要求：交易保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，如采取分期付款方式支付剩余交易價(jià)款，首付款比例不低于總價(jià)款30%并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后三個(gè)工作日內(nèi)支付至北交所指定賬戶(hù)，剩余交易價(jià)款按同期銀行貸款利率計(jì)算延期付款期間的利息并提供合法有效的擔(dān)保，剩余交易價(jià)款及延期付款利息在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后一年內(nèi)分兩期付清：其中產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起10日內(nèi)支付第一期剩余交易價(jià)款1809萬(wàn)元至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶(hù)，產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起一年內(nèi)支付未付清的剩余交易價(jià)款及延期付款利息至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶(hù)。
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方應(yīng)在受讓方資格確認(rèn)之日起三個(gè)工作日內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶(hù)交納20061萬(wàn)元交易保證金。（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)） 2、如掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交，該交易保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。如掛牌期間產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式，該交易保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的競(jìng)價(jià)保證金被轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。 3、意向受讓方在被確定為受讓方后，須在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，如采取分期付款方式支付剩余交易價(jià)款，首付款比例不低于總價(jià)款30%并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后三個(gè)工作日內(nèi)支付至北交所指定賬戶(hù)，剩余交易價(jià)款按同期銀行貸款利率計(jì)算延期付款期間的利息并提供合法有效的擔(dān)保，剩余交易價(jià)款及延期付款利息在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后一年內(nèi)分兩期付清：其中產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起10日內(nèi)支付第一期剩余交易價(jià)款1809萬(wàn)元至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶(hù)，產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起一年內(nèi)支付未付清的剩余交易價(jià)款及延期付款利息至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶(hù)。 4、項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及其所披露內(nèi)容、已完成對(duì)本項(xiàng)目的盡職調(diào)查，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷自愿決定全面履行交易程序。 5、若非轉(zhuǎn)讓方原因，意向受讓方存在以下情形之一者，轉(zhuǎn)讓方將有權(quán)扣除意向受讓方交納的交易保證金10%的金額作為補(bǔ)償：（1）意向受讓方提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌公告期滿(mǎn)，產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)程序中各意向受讓方均未按照相關(guān)規(guī)則在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)或意向受讓方的出價(jià)低于掛牌價(jià)格的；（4）在被確定為受讓方后未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 6、意向受讓方需書(shū)面承諾以下事項(xiàng)：（1）同意在北交所出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》之日起3個(gè)工作日內(nèi)，無(wú)條件將交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶(hù)。（2）根據(jù)標(biāo)的企業(yè)與轉(zhuǎn)讓方簽署的相關(guān)協(xié)議，同意并督促標(biāo)的企業(yè)將后續(xù)工程項(xiàng)目交予轉(zhuǎn)讓方總包施工（相關(guān)協(xié)議置于北交所備查）。（3）《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后如發(fā)生以下情形的，同意向轉(zhuǎn)讓方支付按交易價(jià)款總額10%計(jì)算的違約金，同時(shí)轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新掛牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)孩傥丛谝?guī)定時(shí)限內(nèi)支付交易價(jià)款的；②以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀等為由發(fā)生放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的。
受讓方資格條件		1、意向受讓方須為境內(nèi)合法注冊(cè)、有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力及良好的商業(yè)信用。 3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓?zhuān)乙庀蚴茏尫讲坏貌捎媚涿蟹绞絽⑴c受讓。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	20061萬(wàn)元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》