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| 北京冠清展銳科技有限公司12%股權 |
| 標的名稱 | 北京冠清展銳科技有限公司12%股權 | ||
| 項目編號 | G314BJ1006417 | 掛牌價格 | 144000萬元 |
| 首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2014-11-27 | 掛牌期滿日期 | 2014-12-24 |
| 標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 信息技術服務業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
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標的企業 |
標的企業名稱 | 北京冠清展銳科技有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-北京市-市轄區（北京市海淀區中關村東路1號院8號樓D座5層508） | |||||
| 法定代表人 | 趙偉國 | |||||
| 成立時間 | 2014-04-18 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 283.3334 | |||||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 其他有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 信息技術服務業 | |||||
| 組織機構代碼 | 09828580-8 | |||||
| 經營規模 | 小型 | |||||
| 經營范圍 | 技術開發、技術服務、技術轉讓、技術咨詢；投資管理；資產管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。） | |||||
| 職工人數 | 452 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 北京健坤投資集團有限公司 | 35.294% | ||||
| 2 | 合展（集團）有限公司 | 12.941% | ||||
| 3 | 紫光集團有限公司 | 12% | ||||
| 4 | 北京東富銳進投資管理中心（有限合伙） | 11.765% | ||||
| 5 | 北京冠華偉業投資管理有限公司 | 11.647% | ||||
| 6 | 北京展銳冠信投資管理有限公司 | 9.294% | ||||
| 7 | 北京博瑞德天貿易有限公司 | 2.353% | ||||
| 8 | 北京江河置業有限公司 | 2.353% | ||||
| 9 | 九洲泰和國際投資有限公司 | 2.353% | ||||
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主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| - | - | - | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| - | - | - | ||||
| 審計機構 | ||||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2014-09-30 | 29858.45 | -7290.07 | -7350.54 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 693763.7 | 149745.89 | 544017.81 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 北京中天華資產評估有限責任公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 教育部 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2014-11-26 | |||||
| 評估基準日 | 2014-09-30 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 650451.38 | 1056111.18 | ||||
| 負債總計（萬元） | 102280.05 | 102280.05 | ||||
| 凈 資 產（萬元） | 548171.33 | 953831.13 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 114459.7356（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 北京興華會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務所 | 北京市中倫律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、轉讓方已將備查文件交與北交所，意向受讓方向北交所提交企業法人營業執照、組織機構代碼證、公司章程，并簽署《保密承諾函》（其格式由意向受讓方向北交所領取或自行下載）后，可予查閱除《資產評估報告》以及《資產評估補充說明》、《審計報告》之外的全部備查文件；意向受讓方如需查閱《資產評估報告》以及《資產評估補充說明》、《審計報告》的，須另行提供意向受讓方在掛牌期間任一時間點不低于人民幣5億元的銀行存款余額證明。 | ||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 紫光集團有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區雙清路清華大學東門外（清華國際科技交流中心十層） | |||||
| 法定代表人 | 趙偉國 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 67000 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 其他有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||
| 組織機構代碼 | 10198543-5 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 12% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 12% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 教育部 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 批準單位名稱 | 紫光集團有限公司股東會 | |||||
| 決議類型 | 文件 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 144000 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在被確定受讓資格后的1個工作日內，交納交易保證金人民幣43200萬元匯至北交所指定的結算賬戶（以到賬時間為準）；如掛牌期滿只有一家符合條件的意向受讓方產生，則采取協議轉讓的方式成交；如掛牌期滿有兩家或者以上符合條件的意向受讓方產生，則采取網絡競價一次報價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。 2、意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金在《產權交易合同》生效后轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還；若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金轉為違約金，不予退還：（1）意向受讓方提出受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按合同約定足額支付交易價款的。 3、意向受讓方被確定為最終受讓方的，應在2個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在合同生效后1個工作日內一次性付清剩余交易價款及交易服務費至北交所指定的結算賬戶。 4、意向受讓方提交受讓申請并交納保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件等材料所披露的內容，已完成對本項目的全部盡職調查，并以其獨立判斷決定自愿按本項目產權公告的內容，以現狀受讓本項目。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為境內注冊且有效存續的企業。 2、意向受讓方須有良好支付能力，在遞交受讓申請時須提供掛牌公告期內不低于掛牌價格的銀行存款證明，若由多家銀行出具的多個賬戶銀行存款證明，須出具同一時點的存款證明。 3、本項目不接受委托、信托或聯合方式受讓。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 43200萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(一次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
附件：保密承諾函.doc
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圖片來源：找項目網
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