| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
|
標的企業(yè)
基本情況
|
標的企業(yè)名稱 |
北京華特裝飾藝術有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-北京市-市轄區(qū)（北京市海淀區(qū)花園路2號院四號樓617室） |
| 法定代表人 |
顧鴻興 |
| 成立時間 |
1995-01-27 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 500 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質） |
其他有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
建筑業(yè) |
| 組織機構代碼 |
10209854-7 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 經(jīng)營范圍 |
許可經(jīng)營項目：無 一般經(jīng)營項目：建筑裝飾工程設計、施工；承辦展覽展銷會；銷售裝飾材料、建筑材料、金屬材料、工藝美術品、家具、家用電器。（未取得行政許可的項目除外） |
| 職工人數(shù) |
10 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業(yè)
股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國城鄉(xiāng)建設發(fā)展有限公司 |
45% |
| 2 |
北京凱翔建筑裝飾工程有限公司 |
40% |
| 3 |
北京金華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
15% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2324.12 |
-27.69 |
-29.17 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 392.86 |
464.4 |
-71.54 |
| 審計機構 |
無 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-06-30 |
189.93 |
1.78 |
1.78 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
661.57 |
731.32 |
-69.76 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京國友大正資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國交通建設集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-07-01 |
| 評估基準日 |
2012-09-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
309.8 |
333.86 |
| 負債總計（萬元） |
383.5 |
383.5 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
-73.7 |
-49.64 |
| 轉讓標的對應評估值 |
-29.784（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
北京永拓會計師事務所有限責任公司 |
| 律師事務所 |
北京市高默克律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業(yè)未進行2012年度財務審計，相關財務數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)2012年12月31日財務報表。
2、其他詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等文件資料。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中國城鄉(xiāng)建設發(fā)展有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)花園路2號 |
| 法定代表人 |
趙暉 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 6205.48 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
房地產(chǎn)業(yè) |
| 組織機構代碼 |
10202501-4 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 持有產(chǎn)(股)權比例 |
45% |
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 |
45% |
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國交通建設集團有限公司 |
| 組織機構代碼 |
71093380-9 |
| 批準單位名稱 |
中國交通建設集團有限公司 |
| 決議類型 |
批復 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
北京金華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]西城區(qū)[110102]北京市西城區(qū)紅蓮南路28號6-1幢20191室 |
| 法定代表人 |
趙暉 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 7533.84 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
房地產(chǎn)業(yè) |
| 組織機構代碼 |
10113394-5 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 持有產(chǎn)(股)權比例 |
15% |
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 |
15% |
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國交通建設集團有限公司 |
| 組織機構代碼 |
71093380-9 |
| 批準單位名稱 |
中國交通建設集團有限公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
15 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、本項目掛牌公告期為意向受讓方對轉讓標的實施盡職調查期。意向受讓方在遞交產(chǎn)權受讓申請的同時，視為意向受讓方已完成對轉讓標的的盡職調查，已對轉讓標的現(xiàn)狀及相關交易風險充分知悉，并自愿承擔除因轉讓方原因而引起的其他一切交易風險，不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的。
2、意向受讓方在資格確認后3個工作日內向北交所指定賬戶支付交易保證金4.5萬元。如項目掛牌期滿，只產(chǎn)生1家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉讓方式成交，該保證金在《產(chǎn)權交易合同》簽署后自動轉為交易價款的一部分。如本項目掛牌期滿，產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡競價方式確定受讓方，該保證金相應轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其競價保證金相應轉為交易價款的一部分；其他意向受讓方的競價保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息退還。
3、意向受讓方一旦通過資格確認且交納交易保證金，即視為對如下內容做出承諾：如意向受讓方存在以下任何一種情形，轉讓方有權直接全部扣除意向受讓方交納的交易保證金，作為對轉讓方的補償金，并有權無須征得受讓方同意而重新將本項目掛牌交易：①意向受讓方單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及兩家以上意向受讓方后未參與后續(xù)交易程序或在后續(xù)競價程序中應價低于掛牌價格的；③自被確定為受讓方之日起5個工作日內未與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》的；④未在《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起5個工作日內支付交易價款的；⑤意向受讓方存在其他嚴重違反包括但不限于國家法律、行政法規(guī)、產(chǎn)權交易所交易規(guī)則等情形。
4、意向受讓方需書面承諾：股權轉讓后同意標的企業(yè)與原職工繼續(xù)執(zhí)行原勞動合同。
5、意向受讓方需書面承諾：股權轉讓后同意繼續(xù)維持標的企業(yè)現(xiàn)有經(jīng)營主業(yè)，保持企業(yè)存續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人；
2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用及財務支付能力；
3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；
4、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
4.5萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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