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| 常州航空工模具有限公司26.47%股權 |
| 標的名稱 | 常州航空工模具有限公司26.47%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007613 | ||
| 掛牌價格 | 356.4萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-12-05 | 掛牌期滿日期 | 2016-12-30 |
| 標的所在地區 | 中國-江蘇省-常州市 | 標的所屬行業 | 普通機械制造業 |
| 一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、標的企業簡況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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標的企業 |
標的企業名稱 | 常州航空工模具有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊地（住所） | 中國-江蘇省-常州市（常州市新北區黃河中路8號） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 丁建明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立時間 | 1999-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬行業 | 普通機械制造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營范圍 | 航空工業用刃具、模具的設計，制造，修理；航空工業用量具的設計；金屬加工機械修理及其配件、非標設備的設計，開發，制造；自營和代理各類商品和技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 職工人數 | 142 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 丁建明 | 38.63% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 常州蘭翔機械有限責任公司 | 26.47% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 張錄燕 | 9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 張榕周 | 6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 韓士明 | 5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 李文秀 | 2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 孟剛 | 2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 吳文學 | 1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 鄒浩 | 1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 曾文 | 1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||
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主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4244.94 | 135.54 | 134.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3852.84 | 2591.2 | 1261.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 審計機構 | 常州中南會計師事務所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下數據出自企業財務報表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-10-31 | 3733.85 | 7.25 | 6.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 月報 | 3825.84 | 2564.52 | 1261.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、評估范圍內的房屋中有1項沒有辦理房屋產權證，標的企業出具了該幢房屋產權的承諾函，承諾產權歸其所有，建筑面積182平方米。評估人員對該房屋結構進行了勘查核實。房屋建筑面積的最終確認以《房屋所有權證》為準，如建筑面積存在差異，評估值也將相應調整。 2、本次申報評估的房屋建筑物-主廠房（常房權證新字第00279006號）及土地使用權（常國用2008第變0284021號）已設定抵押，抵押權人為江蘇銀行股份有限公司常州分行，借款金額人民幣314萬元，期限2015年12月3日至2016年11月25日。 3、本次申報評估的土地使用權賬面原值3,506,375.00元，該土地為標的企業改制時取得，該價值為評估價值入賬。（新）常地（2007）（估）字第389-2號，估價期日：2007年10月31日。 4、根據標的企業與美的小額貸款股份有限公司簽訂的《循環借款合同》（編號：MDDKHT(3)201601010）顯示：貸款人：美的小額貸款股份有限公司，借款人：常州航空工模具有限公司，借款額度：人民幣壹仟伍佰萬元整，額度有效期：2016年1月12日至2018年1月12日，利率：借款利率以每筆具體借款所簽訂的借款憑證為準。擔保方式：由丁建明、張錄燕、張榕周、韓士明、李文秀、孟剛、吳文學、鄒浩、曾文、姜峰向貸款人提供保證擔保；由標的企業向貸款人提供應收賬款質押擔保。 5、本次申報評估的機器設備中存在融資租賃設備。承租人：常州航空工模具有限公司，出租人：歐力士融資租賃（中國）有限公司，連帶保證人：丁建明，租賃期：12個月，期末回購。融資租賃的設備為標的企業實際持有使用，本次評估按照正常購入設備評估。 6、其他需披露的內容詳見北交所相關備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理層持有 及擬受讓標 的企業國有 產權情況 |
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| 受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
保持標的企業持續發展 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 標的企業總經理兼法定代表人丁建明、副總經理張榕周、總經理助理韓士明，與標的企業其他7名職工股東組成聯合受讓體，擬聯合受讓標的企業26.47%股權。其中：丁建明、張榕周、韓士明擬分別受讓標的企業19.81%股權、2.4%股權、1.85%股權，其他7名職工股東受讓標的企業2.41%股權。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 常州蘭翔機械有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]江蘇省[320000]常州市[320400]黃河中路8號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 常文慶 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 12728.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬行業 | 普通機械制造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營規模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有產(股)權比例 | 26.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 26.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國航空發動機集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 批準單位名稱 | 中國航空發動機集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 決議類型 | 批復 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 356.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內，須交納106萬元保證金到北交所指定賬戶。 2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同；在產權交易合同簽訂后5個工作日內，一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶。 3、如本項目掛牌期間只產生一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式，保證金在產權交易合同簽訂后轉為交易價款的一部分。如本項目掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式，保證金轉為競價保證金。非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金：(1)意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的；(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的；(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；(4)被確定為最終受讓方后，未在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同的；(5)被確定為最終受讓方后，未在產權交易合同簽訂后5個工作日內一次性支付剩余交易價款的。 4、意向受讓方需書面承諾：(1)若出現“與轉讓相關的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時，同意轉讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉讓方的補償金；(2)同意北交所在出具本項目產權交易憑證后三個工作日內，將全部交易價款劃轉至轉讓方賬戶。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力； 2、意向受讓方應具有良好的商業信用； 3、意向受讓方為自然人的，應當具有完全民事行為能力； 4、國家法律行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 交納金額 | 106萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(一次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 中航咨詢（北京）有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 聯系電話 | |||
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 郭智宇 | 聯系電話 | 010-66295658 | |
| 交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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