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| 一拖（洛陽）叉車有限公司100%股權 |
| 標的名稱 | 一拖（洛陽）叉車有限公司100%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007519 | ||
| 掛牌價格 | 3100萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-11-15 | 掛牌期滿日期 | 2016-12-12 |
| 標的所在地區 | 中國-河南省-洛陽市 | 標的所屬行業 | 機械工業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 一拖（洛陽）叉車有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-河南省-洛陽市（洛陽市廛河區啟明西路9號） | |||||
| 法定代表人 | 姚衛東 | |||||
| 成立時間 | 2004-01-18 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 2860 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 機械工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 75711385-9 | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 經營范圍 | 叉車、拖拉機、發電機組、工程機械及配件的制造、銷售、維修；房屋租賃。 | |||||
| 職工人數 | 470 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 第一拖拉機股份有限公司 | 100% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 403.52 | -2039.25 | -1685.22 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 2873.81 | 9712.71 | -6838.91 | ||||
| 審計機構 | ||||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-10-31 | 155.42 | -460.2 | -358.58 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 2467.85 | 9665.34 | -7197.48 | |||
| 內部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、本項目首次掛牌時間為2014年12月30日。 2、2015年度財務數據取自標的企業2015年度財務報表。 3、其他詳見北交所備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 第一拖拉機股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]河南省[410000]洛陽市[410300]澗西區[410305]河南省洛陽市建設路154號 | |||||
| 法定代表人 | 趙剡水 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 99590 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業 | 機械工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 17000538-1 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 100% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國機械工業集團有限公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 100008034 | |||||
| 批準單位名稱 | 第一拖拉機股份有限公司董事會 | |||||
| 決議類型 | 董事會決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 3100 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣930萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方。意向受讓方所繳納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其繳納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所繳納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。
2、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所繳納保證金將被全額扣除：①意向受讓方繳納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的；⑤受讓方未履行書面承諾及掛牌條件要求事項的。 3、意向受讓方須接受并履行此次股權轉讓事項標的企業職代會通過的《職工安置方案》及附件（已置北交所備查）。 4、截止評估基準日2014年6月30日，標的企業尚欠轉讓方及其關聯企業債務共計3998.10萬元，意向受讓方須代替標的企業償還該筆債務；評估基準日之后新發生的欠轉讓方及其關聯企業債務，須由意向受讓方代替標的企業償還給轉讓方及其關聯企業債權人。（受讓方須償還轉讓方及關聯企業的最終債務金額以截止簽訂《產權交易合同》之日，標的企業與各債權人（僅指轉讓方及關聯企業）簽訂的《債務確認協議》為準），預計總額不超過9000萬元人民幣。 5、意向受讓方須書面承諾：轉受讓雙方簽訂《產權交易合同》之日起5個工作日內，受讓方將標的企業欠轉讓方及各關聯方負債和除保證金外的剩余交易價款一并支付至北交所指定賬戶。 6、除與轉讓方及其關聯企業有關的債權債務外，標的企業其他原有的債權債務由標的企業繼續承繼。 7、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等文件所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容，放棄對轉讓方所有權利主張。 8、意向受讓方須書面承諾：①同意北京產權交易所于出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款及以上第4條條款約定的款項劃轉至轉讓方指定賬戶；②意向受讓方在受讓本項目的同時須一并受讓中國一拖集團有限公司在北京產權交易所掛牌轉讓的“中國一拖集團有限公司部分房產”項目。③受讓方在成功受讓該標的后，應盡快完成包括名稱變更在內的各項登記變更手續。變更后的新標的企業名稱中，不得含有“一拖”或帶有“一拖”字樣的文字或標識。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人；
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力, 并具有良好的商業信用，無違法違規記錄； 3、本項目不接受聯合受讓。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 930萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 郭爽 | 聯系電話 | 010-63162966 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 張晶 | 聯系電話 | 010-66295732 | |
| 交易機構部門負責人 | 劉雪 | 聯系電話 | 010-66295675 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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