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| 國電聯合動力技術（宜興）有限公司85.8%股權 |
| 標的名稱 | 國電聯合動力技術（宜興）有限公司85.8%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007514 | ||
| 掛牌價格 | 15522.86萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-11-14 | 掛牌期滿日期 | 2016-12-09 |
| 標的所在地區 | 中國-江蘇省-無錫市 | 標的所屬行業 | 科研設計及技術服務業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 國電聯合動力技術（宜興）有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-江蘇省-無錫市（宜興經濟技術開發區文莊路） | |||||
| 法定代表人 | 李文通 | |||||
| 成立時間 | 2009-08-14 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 7352.9411 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 科研設計及技術服務業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 經營范圍 | 風電機組電機、工業電機的技術研究、開發、設計、制造、組裝、銷售；軟件的開發、設計、銷售；提供上述產品的技術咨詢；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） | |||||
| 職工人數 | 237 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 國電聯合動力技術有限公司 | 85.8% | ||||
| 2 | 江蘇良博電力節能環保有限公司 | 10.8% | ||||
| 3 | 楊愷 | 3.4% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 27274.26 | 5619.84 | 5549.22 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 47737.82 | 27955.86 | 19781.96 | ||||
| 審計機構 | 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-08-31 | 11471.51 | 1056.44 | 1108.65 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 38299.19 | 17408.57 | 20890.61 | |||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1.轉讓方針對本次股權轉讓行為的市場承諾：（1）當標的企業完成本次股權轉讓工商變更登記后，轉讓方承諾在同等條件下優先采購標的企業生產的電機產品。基于同等條件下,轉讓方承諾在標的企業完成本次股權轉讓工商變更登記次日起的五個完整年度內，每年按照不低于轉讓方當年總裝機量70%的數量（單位：MW）向標的企業采購電機。標的企業獲得采購訂單的方式應符合轉讓方采購的程序要求（包括不限于公開招標等），且標的企業電機投標價格不高于同行業市場價格。（2）股權交易完成后,標的企業須能持續保持轉讓方合格供應商資質。（3）對于因外界不可抗力造成的受讓方或標的企業無法滿足轉讓方采購需求的情況，轉讓方接受標的企業通過協商的方式調整保障期和采購承諾數量。如果標的企業生產電機發生批量質量事故（批量質量事故是指：某一產品規格或批次的質量事故發生率等于或超過8%的情況），則轉讓方有權從對標的企業的采購承諾中扣除該批次的數量，直至標的企業妥善處理批量質量事故并向轉讓方提供轉讓方認可的說明文件。若標的企業由于自身原因無法滿足轉讓方要求或未參與轉讓方的招標，轉讓方將通過市場渠道采購其他企業的電機產品，在此情況下，轉讓方對標的企業電機承諾采購的數量調整為：轉讓方當年總裝機量的70%的數量與標的企業無法滿足轉讓方需求的電機數量的差值。（4）轉讓方與標的企業每年就采購承諾的執行情況定期溝通，并于每年年底共同進行統計、核實、就采購承諾執行情況達成一致，書面確認。經年底統計，如因為轉讓方原因，造成當年無法達到上述承諾的采購比例，則在次年補足差額。若當年轉讓方采購標的企業的電機數量，超出了轉讓方上述采購承諾，則超出部分可抵減下一年度轉讓方的采購承諾量。 2.轉讓方股東系香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“聯交所”）上市的上市公司，意向受讓方須自行了解聯交所針對上市公司制定的關于股權轉讓的相關規定和政策要求。 3.其他披露內容詳見在北交所留存的《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 國電聯合動力技術有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區西四環中路16號院1號樓8層 | |||||
| 法定代表人 | 褚景春 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 213752.71 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 科研設計及技術服務業 | |||||
| 組織機構代碼 | 99999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 85.8% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 85.8% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國國電集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 710931061 | |||||
| 批準單位名稱 | 國電聯合動力技術有限公司股東會 | |||||
| 決議類型 | 股東會議決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 15522.86 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方應在資格確認后3個工作日內向北交所指定賬戶繳納4656萬元交易保證金。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交，交易保證金在簽署《產權交易合同》后直接轉為交易價款的一部分；如掛牌期滿產生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則進入網絡競價程序，該保證金將自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方在不存在違規違約情形的情況下，其所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。
2、意向受讓方須自被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并自《產權交易合同》簽署后5個工作日內一次性支付除保證金以外的全部交易價款至北交所指定銀行賬戶，并同意北京產權交易所出具產權交易憑證后3個工作日內將已交納的全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 3、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即視為已充分知悉并認可同意本項目所披露（包括不限于相關附件）的全部內容，并對如下內容做出承諾：如意向受讓方存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該意向受讓方的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對意向受讓方設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。⑤意向受讓方未履行書面承諾事項的。 4、意向受讓方在遞交受讓申請的同時，需遞交經意向受讓方簽章的《承諾函》（詳見附件）。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為合法設立并有效存續的中國境內企業法人或其他經濟組織、或境外企業、或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，且具有良好商業信用。 3、符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 4656萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
附件：承諾函.doc | |||||
| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 國電保險經紀（北京）有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 周昕怡 | 聯系電話 | 010-58684733 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 劉晨 | 聯系電話 | 010-66295519 | |
| 交易機構部門負責人 | 劉雪 | 聯系電話 | 010-66295675 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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