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| 中信資本控股有限公司1.75%股權 |
| 標的名稱 | 中信資本控股有限公司1.75%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007508 | ||
| 掛牌價格 | 16963.36萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-11-09 | 掛牌期滿日期 | 2016-12-06 |
| 標的所在地區 | 中國-香港特別行政區 | 標的所屬行業 | 投資與資產管理 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 中信資本控股有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-香港特別行政區（香港中環添美道1號中信大廈28樓） | |||||
| 法定代表人 | ||||||
| 成立時間 | 2002-01-21 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 0 | |||||
| 經濟類型 | 其他 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 其他企業 | |||||
| 所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 經營范圍 | 從事另類投資的投資管理及顧問服務。核心業務包括私募股權投資、房地產基金、結構融資、資產管理、成長投資和直營投資。 | |||||
| 職工人數 | 88 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | Forever Glory Holdings Ltd. | 21.65% | ||||
| 2 | 其他股東 | 78.35% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 71601.4 | 79300.1 | 56475.7 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 1600300.3 | 743364.1 | 856936.2 | ||||
| 審計機構 | KPMG International Cooperative | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-07-31 | 6217.97 | -13143.12 | -13213.31 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 1441829.48 | 838920.73 | 602908.75 | |||
| 內部審議情況 | 董事會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、2015年度審計報告數據、2016年7月財務數據均為港幣計算。 2、標的企業情況詳見北交所備查資料。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | Forever Glory Holdings Ltd. | ||||
| 注冊地（住所） | 英國[826]Arias Fabrega ＆ Fabrega Trust Co.BVI Limited,Level 1,Palm Grove House,Wickham’s Cay 1,Road Town,Tortola,British Virgin Islands | |||||
| 法定代表人 | ||||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 | |||||
| 經濟類型 | 其他 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 其他企業 | |||||
| 所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 小型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 21.65% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 1.75% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國中信集團有限公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 10168558-X | |||||
| 批準單位名稱 | 中國中信股份有限公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 16963.36 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內支付5089.008萬元人民幣（或等值外幣）作為交易保證金。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方，采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網絡競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。
2、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方的保證金將被扣除：（1）意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方應自被確定為最終受讓方之日起2個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，自《產權交易合同》生效之日起1個工作日內支付全部交易價款（包含保證金）。 4、意向受讓方須書面承諾：同意在交易所出具交易憑證后3個工作日內將支付至交易所的全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內外企業法人或其他經濟組織，意向受讓方為境內企業法人或其他經濟組織的，需具備境外投資經歷（以《企業境外投資證書》為準）。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，2015年度或2015年之后經審計的凈資產值不低于8億人民幣或等值外幣（以審計報告為準）。 3、本項目不接受聯合受讓、不得采用委托或信托方式舉牌。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 5089.008萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 郭爽 | 聯系電話 | 010-63162966 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 郭智宇 | 聯系電話 | 010-66295658 | |
| 交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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