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| 恒信國際光學(xué)實業(yè)有限公司51.2%股權(quán) |
| 標(biāo)的名稱 | 恒信國際光學(xué)實業(yè)有限公司51.2%股權(quán) | ||
| 項目編號 | G316BJ1007472 | ||
| 掛牌價格 | 49000萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-10-31 | 掛牌期滿日期 | 2016-11-25 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-廣東省-珠海市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 其他工業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 恒信國際光學(xué)實業(yè)有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-廣東省-珠海市（珠海市九洲大道西2001號） | |||||
| 法定代表人 | 林輝東 | |||||
| 成立時間 | 1988-10-07 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 港元 4854 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 其他工業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)的各種眼鏡架、太陽鏡及成品眼鏡等。 | |||||
| 職工人數(shù) | 5 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中國輕工業(yè)品進(jìn)出口總公司 | 25.6% | ||||
| 2 | 三聯(lián)國際輕工有限公司 | 25.6% | ||||
| 3 | 先益國際有限公司 | 17% | ||||
| 4 | 華都國際發(fā)展有限公司 | 17% | ||||
| 5 | 珠海市廣地置業(yè)發(fā)展有限公司 | 14.8% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 136.29 | -131.04 | -132.48 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 8341.47 | 6627.79 | 1713.68 | ||||
| 審計機(jī)構(gòu) | 北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-07-31 | 139.72 | 28.24 | 28.32 | |||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報 | 8327.74 | 6585.75 | 1742 | |||
| 內(nèi)部審議情況 | 董事會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、針對標(biāo)的企業(yè)名下原工業(yè)用地的性質(zhì)變更、開發(fā)建設(shè)、物業(yè)分配、出讓金繳納等有關(guān)事宜，標(biāo)的企業(yè)曾與珠海市廣地企業(yè)集團(tuán)有限公司及其有關(guān)下屬公司簽署有關(guān)合作協(xié)議；標(biāo)的公司董事會也曾出具有關(guān)決議。所涉及協(xié)議、決議已置交易所備查（《合作改造恒信工業(yè)城協(xié)議書》及其《補(bǔ)充協(xié)議》、《增資擴(kuò)股合作改造恒信工業(yè)城框架協(xié)議書》、2016年臨時董事會決議）。系列協(xié)議核心內(nèi)容為：（1）珠海市廣地置業(yè)發(fā)展有限公司以增資擴(kuò)股的形式成為標(biāo)的公司的新股東，并以標(biāo)的公司的名義進(jìn)行恒信工業(yè)城的開發(fā)改造；（2）珠海市廣地置業(yè)發(fā)展有限公司上級企業(yè)珠海市廣地企業(yè)集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)所需全部資金及費(fèi)用，負(fù)責(zé)辦理申報房地產(chǎn)開發(fā)的一切審批手續(xù)，負(fù)責(zé)將項目國有劃撥用地變更為國有出讓用地，將土地用途由工業(yè)用地改變?yōu)樯虉觥懽謽恰⒕频旯⒂猛荆恋爻鲎尳鹩芍楹Ｊ袕V地企業(yè)集團(tuán)有限公司承擔(dān)。同時，系列協(xié)議還對開發(fā)改造后的部分物業(yè)分配面積、分配順序（其中，標(biāo)的公司享有按時、優(yōu)先分配權(quán)）、物業(yè)交付時間、分得物業(yè)應(yīng)具備的法律要件、分得物業(yè)的驗收標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行了約定。 2、按照2016年2月5日標(biāo)的企業(yè)與珠海市國土局簽訂的《協(xié)議書》，協(xié)議簽訂一年半內(nèi)要動工建設(shè)、三年半內(nèi)須竣工建成，逾期未動工開發(fā)構(gòu)成閑置的，則按《珠海市閑置土地處置辦法》（珠海市人民政府令第87號）相關(guān)規(guī)定辦理（NO：2015-022號《協(xié)議書》，已置交易所備查）。 3、根據(jù)珠海市三舊改造辦及國土、房地產(chǎn)等部門的意見，標(biāo)的企業(yè)名下恒信工業(yè)城的開發(fā)改造只能以恒信國際光學(xué)實業(yè)有限公司的名義進(jìn)行。房地產(chǎn)開發(fā)項目屬于國家限制類投資項目，按照國家現(xiàn)行相關(guān)法規(guī)和政策，標(biāo)的企業(yè)需經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)。目前，標(biāo)的企業(yè)名稱和經(jīng)營范圍尚未變更。現(xiàn)恒信工業(yè)城三舊改造項目尚未開展規(guī)劃設(shè)計、未取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)用地批準(zhǔn)書、設(shè)計報建等。 4、根據(jù)珠海市人民政府辦公室珠府辦〔2010〕58號文件《關(guān)于印發(fā)加快“三舊”改造促進(jìn)東部城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型若干措施（試行）的通知》，標(biāo)的企業(yè)向珠海市人民政府提出改造申請，并取得珠海市政府工作會議紀(jì)要266號文件，同意恒信工業(yè)城改造項目納入“三舊”改造范圍，標(biāo)的企業(yè)后期并取得了珠海市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局《關(guān)于落實恒信工業(yè)城改造項目規(guī)劃方案具體數(shù)據(jù)事宜的復(fù)函（珠規(guī)建管函[2014]85號）》，根據(jù)規(guī)劃，委托評估的房屋建筑物近期將被拆除。 5、先益國際有限公司所持標(biāo)的企業(yè)17%股權(quán)中部分屬于代自然人持股。 6、標(biāo)的企業(yè)名下土地由工業(yè)用地變更為商業(yè)用地以及后期規(guī)劃調(diào)整需繳納的兩筆土地出讓金，均由珠海市廣地企業(yè)集團(tuán)有限公司或其下屬珠海市廣地置業(yè)發(fā)展有限公司根據(jù)相關(guān)文件提供。其中第一筆土地出讓金計入標(biāo)的企業(yè)財務(wù)報表中的“在建工程”與“其他應(yīng)付款”科目；第二筆土地出讓金于2016年4月份繳納，截止2016年9月底尚未入賬。 7、2016年9月7日，標(biāo)的企業(yè)召開臨時董事會，先益國際有限公司和華都國際發(fā)展有限公司放棄優(yōu)先購買權(quán), 珠海市廣地置業(yè)發(fā)展有限公司不放棄優(yōu)先購買權(quán)。同日，各原股東出具了相關(guān)同意函。2016年9月29日，先益國際有限公司和華都國際發(fā)展有限公司分別致函轉(zhuǎn)讓方，要求恢復(fù)優(yōu)先購買權(quán)。 8、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置，其他詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等相關(guān)掛牌及備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國輕工業(yè)品進(jìn)出口總公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽區(qū)[110105]朝陽區(qū)勁松九區(qū)910號 | |||||
| 法定代表人 | 潘旺 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 150000 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨資公司 | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 國有獨資公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 貿(mào)易業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 25.6% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 25.6% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國通用技術(shù)（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 71092200X | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國通用技術(shù)（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司 | |||||
| 決議類型 | 批復(fù) | |||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 三聯(lián)國際輕工有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]香港特別行政區(qū)[810000]香港灣仔告士打道77號富通大廈501室 | |||||
| 法定代表人 | 張鵬 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 港元 21325.8 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨資公司 | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 貿(mào)易業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 25.6% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 25.6% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國通用技術(shù)（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 71092200X | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國通用技術(shù)（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司 | |||||
| 決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 49000 | ||||
| 價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求： 受讓方需在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后3個工作日內(nèi)支付整體轉(zhuǎn)讓價款60%（含保證金）的首付款及交易手續(xù)費(fèi)至交易所指定賬戶；受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起一年內(nèi)將剩余交易價款支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶，且提供合法的、轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起至剩余價款實際支付之日期間的利息。 |
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| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方應(yīng)在獲得受讓資格確認(rèn)次日起3個工作日內(nèi)交納交易保證金14700萬元至北交所指定賬戶（以到賬時間為準(zhǔn)）。（1）若掛牌期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；（2）若掛牌期滿只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則該意向受讓方經(jīng)一次報價后進(jìn)入征詢原股東環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。（3）除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外，若掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，各意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，項目采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最高報價方后進(jìn)入征詢原股東環(huán)節(jié)。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。原股東行權(quán)的，最高報價方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，最高報價方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。
2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，如意向受讓方存在以下任何一種情形，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的全部交易保證金：（1）意向受讓方提出受讓申請并經(jīng)資格確認(rèn)后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價程序中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件的。 3、意向受讓方須書面承諾：（1）意向受讓方在被確認(rèn)為受讓方后，須在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同簽訂后3個工作日內(nèi)支付整體轉(zhuǎn)讓價款60%（含保證金）的首付款及交易手續(xù)費(fèi)至交易所指定賬戶；受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起一年內(nèi)將剩余交易價款支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶，且提供合法的、轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起至剩余價款實際支付之日期間的利息。受讓方同意將首付款支付到北交所后3個工作日內(nèi)由交易所將首付款一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。（2）獲得交易所出具的產(chǎn)權(quán)交易證明后三十個工作日內(nèi)，受讓方負(fù)責(zé)將產(chǎn)權(quán)交易行為提交商務(wù)部門審批，轉(zhuǎn)讓方予以必要的協(xié)助或配合；在交易所出具交易憑證后三十個工作日內(nèi)，受讓方負(fù)責(zé)辦理公司股東、股權(quán)、章程修改、工商變更等相關(guān)變更登記手續(xù),轉(zhuǎn)讓方給予必要的協(xié)助或配合。（3）本項目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、掛牌公示信息及該等報告和公示信息所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。受讓方并承諾其向北交所提交受讓申請文件即視為其已完全知曉并了解公告內(nèi)容及轉(zhuǎn)讓方向北交所提交的所有材料（包括但不限于評估報告、審計報告、法律意見書、掛牌公示信息和備查文件），無條件放棄對轉(zhuǎn)讓方所有的權(quán)利主張，受讓方不得要求轉(zhuǎn)讓方對其進(jìn)行賠償、補(bǔ)償或要求調(diào)整轉(zhuǎn)讓價款。（4）認(rèn)可并接受交易所備查的《產(chǎn)權(quán)交易合同》全部條款。 4、意向受讓方至交易所調(diào)閱公示材料時，須提交意向受讓方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等主體資格文件，簽署《保密承諾函》（見附件）。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為合法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人。
2、意向受讓方須具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3、國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 14700萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
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| 權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
附件：保密承諾函.doc | |||||
| 受托會員 | 經(jīng)紀(jì)會員名稱 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | ||
| 經(jīng)紀(jì)會員聯(lián)系人 | 郭爽 | 聯(lián)系電話 | 010-63162966 | |
| 交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 張晶 | 聯(lián)系電話 | 010-66295732 | |
| 交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 劉雪 | 聯(lián)系電話 | 010-66295675 | |
| 交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網(wǎng)
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