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| 西安阿房宮維景國際大酒店有限公司100%股權 |
| 標的名稱 | 西安阿房宮維景國際大酒店有限公司100%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007458 | ||
| 掛牌價格 | 8764萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-10-26 | 掛牌期滿日期 | 2016-11-22 |
| 標的所在地區 | 中國-陜西省-西安市 | 標的所屬行業 | 住宿餐飲及旅游業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 西安阿房宮維景國際大酒店有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-陜西省-西安市（西安市東大街158號） | |||||
| 法定代表人 | 張禮軍 | |||||
| 成立時間 | 1986-03-12 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 美元 1600 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 中外合資經營企業 | |||||
| 所屬行業 | 住宿餐飲及旅游業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 經營范圍 | 經營客房、餐廳、娛樂設施、生活服務設施、飯店內部商品部和飯店內部停車收費服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） | |||||
| 職工人數 | 215 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 百達投資有限公司(BELDON INVESTMENTS LIMITED) | 65% | ||||
| 2 | 港中旅酒店有限公司 | 35% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 3547.78 | -2515.33 | -2622.35 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 22287.64 | 25547.9 | -3260.27 | ||||
| 審計機構 | 大華會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-09-30 | 2699.58 | -1657.79 | -1648.41 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 季報 | 22090.62 | 26999.3 | -4908.68 | |||
| 內部審議情況 | 董事會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等備查文件。 | ||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 港中旅酒店有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市朝陽區北三環東路2號中旅大廈9層 | |||||
| 法定代表人 | 孫武 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 27064.207975 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 住宿餐飲及旅游業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 35% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 35% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國旅游集團公司[香港中旅（集團）有限公司] | |||||
| 組織機構代碼 | 100005554 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國港中旅集團公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 百達投資有限公司(BELDON INVESTMENTS LIMITED) | ||||
| 注冊地（住所） | 西薩摩亞獨立國[882]Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, PO Box 1868, Apia, Samoa. | |||||
| 法定代表人 | ||||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 其他企業 | |||||
| 所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 小型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 65% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 65% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國港中旅集團公司[香港中旅（集團）有限公司] | |||||
| 組織機構代碼 | 100005554 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國港中旅集團公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 8764 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 |
1、本項目采用動態報價方式交易，意向受讓方應在提交受讓申請的同時交納掛牌金額30%的交易保證金到北交所指定賬戶。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北交所規定無息返還。
2、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所繳納保證金將被全額扣除：（1)競買人單方撤回受讓申請的；（2）各競買人在動態報價期內均未登陸動態報價系統進行有效報價的；（3）競買人被確定為受讓方后未按《動態報價結果通知書》等文件履行相關義務的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的；（5）受讓方未履行書面承諾事項的。 3、意向受讓方需書面承諾：（1）自被確定為最終受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，自《產權交易合同》生效之日起5個工作日內付清全部交易價款及服務費；（2）在簽署《產權交易合同》的同時與轉讓方及其關聯方簽署《債權清償協議》，明確了解并同意債權清償是股權轉讓的重要前置條件。意向受讓方不履行或不完全履行債權清償約定構成嚴重違約。自《產權交易合同》生效之日起5個工作日內一次性代標的企業償還所欠付轉讓方及其關聯方的債務至指定銀行賬戶，其中：截止到2016年9月30日標的企業所欠轉讓方及其關聯方的債務共計人民幣257,879,019.96元，2016年10月1日至《產權交易合同》生效之日期間標的企業欠轉讓方及其關聯方債務所產生資金占用費參照同期銀行貸款利率【4.35】%計算；（3）同意標的企業繼續履行原有的《房屋租賃合同》等合同（相關合同置于轉讓方處備查）；（4）同意受讓標的企業之后按照《勞動法》及相關法規繼續履行原有的全部勞動合同，保證人員相對穩定;（5）同意在北交所出具《產權交易憑證》之日起3個工作日內，無條件將交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 4、本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告及其所披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的、逾期遞交工商變更資料等情形的，即可視為違約和欺詐行為，應承擔相關的全部經濟責任與風險，轉讓方有權按本項目交易條件的有關約定扣除其繳納的交易保證金或等額轉讓價款，并將轉讓標的重新掛牌。 |
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| 受讓方資格條件 | 無 | |||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 2629.2萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結 | |||||
| 交易方式 | 動態報價 | |||||
| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
附件：動態報價實施方案20161024.doc
附件：債權清償協議20161024.doc (1）自由報價期為25_個工作日 |
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| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京華諾信誠財務顧問有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 史紅軍 | 聯系電話 | 18911305091 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 郭智宇 | 聯系電話 | 010-66295658 | |
| 交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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