聚焦國(guó)資項(xiàng)目，傳遞混改商機(jī)，找項(xiàng)目更高效！
| 中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)四川成名高速公路發(fā)展有限公司100%股權(quán) |
| 標(biāo)的名稱 | 中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)四川成名高速公路發(fā)展有限公司100%股權(quán) | ||
| 項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007442 | ||
| 掛牌價(jià)格 | 98770萬(wàn)元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-10-24 | 掛牌期滿日期 | 2016-11-18 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-四川省-成都市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)四川成名高速公路發(fā)展有限公司 | ||||
| 注冊(cè)地（住所） | 中國(guó)-四川省-成都市（成都高新區(qū)天府二街139號(hào)1棟17層1704號(hào)） | |||||
| 法定代表人 | 馬福民 | |||||
| 成立時(shí)間 | 2007-11-15 | |||||
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） | 人民幣 10000 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 其他有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 公路工程的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理（憑資質(zhì)許可證經(jīng)營(yíng)）；公路項(xiàng)目投資。（以上經(jīng)營(yíng)范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。 | |||||
| 職工人數(shù) | 2 人 | |||||
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 | 是 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
是 | ||||
| 序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中電建路橋集團(tuán)有限公司 | 70% | ||||
| 2 | 中國(guó)水利水電第五工程局有限公司 | 10% | ||||
| 3 | 中國(guó)水利水電第七工程局有限公司 | 10% | ||||
| 4 | 中國(guó)水利水電第十四工程局有限公司 | 10% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
| 2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
| 12996.93 | -3413.06 | -3413.06 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
| 274108.15 | 198765.53 | 75342.62 | ||||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
| 報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
| 2016-08-31 | 8647.5 | -1311.91 | -1311.91 | |||
| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報(bào) | 276840.86 | 202810.15 | 74030.71 | |||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、截至2016年9月30日，標(biāo)的企業(yè)股東享有的對(duì)標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)金額合計(jì)43397萬(wàn)元，其中中電建路橋集團(tuán)有限公司債權(quán)金額為30377.90萬(wàn)元；中國(guó)水利水電第五工程局有限公司債權(quán)金額為4339.70萬(wàn)元；中國(guó)水利水電第七工程局有限公司債權(quán)金額為4339.70萬(wàn)元；中國(guó)水利水電第十四工程局有限公司債權(quán)金額為4339.70萬(wàn)元。 2、經(jīng)公開(kāi)招標(biāo)，中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)公司被依法選定為國(guó)道318線成都邛崍至雅安名山高速公路BOT項(xiàng)目的中標(biāo)人，并于2007年11月6日與成都市人民政府、雅安市人民政府簽訂項(xiàng)目《投資合同》。依照《投資合同》約定，中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)公司于2007年11月15日設(shè)立成名公司具體實(shí)施該項(xiàng)目，并由成名公司與成都市人民政府、雅安市人民政府于2007年12月21日簽訂《特許權(quán)合同》。2010年，中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)公司將其持有的成名公司70%股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給中電建路橋，將其持有的成名公司30%股權(quán)分別協(xié)議轉(zhuǎn)讓給水電五局、水電七局、水電十四局各10%，并已完成工商變更登記。 2、其他信息詳見(jiàn)《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》、《借款協(xié)議》、《投資合同》等相關(guān)備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中電建路橋集團(tuán)有限公司 | ||||
| 注冊(cè)地（住所） | 中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)車公莊西路22號(hào)海賦國(guó)際大廈A座10層 | |||||
| 法定代表人 | 湯明 | |||||
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） | 人民幣 242233.49218 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 其他有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 70% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 70% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 717830618 | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中電建路橋集團(tuán)有限公司股東會(huì) | |||||
| 決議類型 | 股東會(huì)議決議 | |||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)水利水電第五工程局有限公司 | ||||
| 注冊(cè)地（住所） | 中國(guó)[156]四川省[510000]成都市[510100]錦江區(qū)[510104]成都市錦江區(qū)一環(huán)路東四段8號(hào) | |||||
| 法定代表人 | 賀鵬程 | |||||
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） | 人民幣 81339.94 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 717830618 | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | |||||
| 決議類型 | 批復(fù) | |||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)水利水電第七工程局有限公司 | ||||
| 注冊(cè)地（住所） | 中國(guó)[156]四川省[510000]成都市[510100]郫縣[510124]成都市郫縣郫筒鎮(zhèn)北大街成灌東路349號(hào) | |||||
| 法定代表人 | 申茂夏 | |||||
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） | 人民幣 128346.32 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 717830618 | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | |||||
| 決議類型 | 批復(fù) | |||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)水利水電第十四工程局有限公司 | ||||
| 注冊(cè)地（住所） | 中國(guó)[156]云南省[530000]昆明市[530100]市轄區(qū)[530101]云南省昆明市環(huán)城東路192號(hào) | |||||
| 法定代表人 | 洪坤 | |||||
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） | 人民幣 160000 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 717830618 | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | |||||
| 決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） | 98770 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 分期付款 分期支付要求： 意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付不低于交易價(jià)款30%的首付款，剩余交易價(jià)款需提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保，并按中國(guó)人民銀行一年期貸款基準(zhǔn)利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息，付款期限不得超過(guò)3個(gè)月。 |
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| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方提交受讓申請(qǐng)且交納保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉之資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等文件所披露內(nèi)容，以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，知曉并接受標(biāo)的股權(quán)及項(xiàng)目現(xiàn)狀，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
2、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣29631萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 3、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金將全部扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后，未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方按照本公告披露的交易條件簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款或債權(quán)本金及利息的。 5、本次轉(zhuǎn)讓的中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)四川成名高速公路發(fā)展有限公司100%股權(quán)與轉(zhuǎn)讓方合計(jì)持有的對(duì)標(biāo)的企業(yè)的43397萬(wàn)元債權(quán)（截至2016年9月30日）一并打包轉(zhuǎn)讓。 意向受讓方須在被確定為受讓方后的5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付不低于交易價(jià)款30%的首付款，剩余交易價(jià)款需提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保，并按中國(guó)人民銀行一年期貸款基準(zhǔn)利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息，付款期限不得超過(guò)3個(gè)月。 意向受讓方須于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將不低于標(biāo)的企業(yè)所欠轉(zhuǎn)讓方債務(wù)本金（截至2016年9月30日）30%的金額支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶，剩余債務(wù)本金及全額債務(wù)的利息于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方指定賬戶付清。 6、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書(shū)面承諾: （1）同意標(biāo)的企業(yè)的全部債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的新標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。 （2）同意標(biāo)的企業(yè)向金融機(jī)構(gòu)所借款項(xiàng)中涉及由中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司和/或轉(zhuǎn)讓方提供擔(dān)保、承諾的，在標(biāo)的企業(yè)完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記手續(xù)前，通過(guò)變更擔(dān)保人、質(zhì)押標(biāo)的等方式解除中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司和/或轉(zhuǎn)讓方的擔(dān)保、承諾責(zé)任。 （3）同意簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后，若未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款或債權(quán)本金及利息的，則：a、轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方解除已簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》，而無(wú)須承擔(dān)任何違約責(zé)任；b、受讓方已支付并轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的人民幣29631萬(wàn)元作為違約金而被轉(zhuǎn)讓方全額扣除；c、轉(zhuǎn)讓方有權(quán)對(duì)標(biāo)的股權(quán)進(jìn)行再次公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓或另行處理。 （4）同意標(biāo)的企業(yè)辦理股權(quán)變更工商登記手續(xù)的前提條件為： a、受讓方按照《產(chǎn)權(quán)交易合同》的約定及時(shí)支付了全部交易價(jià)款以及截至辦理股權(quán)變更登記之前轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)的全部債權(quán)本金及利息；b、解除標(biāo)的企業(yè)向金融機(jī)構(gòu)所借款項(xiàng)中涉及由中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司和轉(zhuǎn)讓方提供的擔(dān)保、承諾責(zé)任；c.本次產(chǎn)權(quán)交易獲得北交所出具的企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易憑證。 （5）同意標(biāo)的股權(quán)工商變更登記手續(xù)完成后，承繼中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)公司與成都市人民政府、雅安市人民政府于2007年11月6日簽訂的《投資合同》中約定的所有權(quán)利和義務(wù)。 （6）同意標(biāo)的股權(quán)工商變更登記手續(xù)完成后，督促標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與成都市人民政府、雅安市人民政府于2007年12月21日簽訂的《特許權(quán)合同》。 （7）同意北交所在出具企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)，將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 （8）同意受讓本項(xiàng)目時(shí)，需同時(shí)受讓福建武邵高速公路發(fā)展有限公司68%股權(quán)項(xiàng)目。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。
2、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用信托、基金和委托方式受讓。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 29631萬(wàn)元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
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| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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| 受托會(huì)員 | 經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱 | 北京易產(chǎn)全投資有限公司 | ||
| 經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人 | 劉女士 | 聯(lián)系電話 | 83988851 | |
| 交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 郭智宇 | 聯(lián)系電話 | 010-66295658 | |
| 交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
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