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| 臨沂礦業集團菏澤煤電有限公司12.27%股權 |
| 標的名稱 | 臨沂礦業集團菏澤煤電有限公司12.27%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007408 | ||
| 掛牌價格 | 21000萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-09-29 | 掛牌期滿日期 | 2016-10-31 |
| 標的所在地區 | 中國-山東省-菏澤市 | 標的所屬行業 | 煤炭工業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 臨沂礦業集團菏澤煤電有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-山東省-菏澤市（山東省菏澤市鄆城縣東溪路中段） | |||||
| 法定代表人 | 管清向 | |||||
| 成立時間 | 2001-12-31 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 85000 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 煤炭工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 經營范圍 | 煤炭開采（限分支機構經營）；精煤、洗混煤、煤泥、混煤、塊煤、低質煤、浮精、洗矸、矸石銷售；礦業機械設備、建筑材料銷售，煤電聯營項目開發，礦業技術服務；資格證書范圍內的煤礦安全培訓；房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。 | |||||
| 職工人數 | 2773 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 臨沂礦業集團有限責任公司 | 83.59% | ||||
| 2 | 華電國際電力股份有限公司 | 12.27% | ||||
| 3 | 菏澤市投資開發公司 | 3.33% | ||||
| 4 | 菏澤光源電力有限公司 | 0.81% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 83270.0779 | -16368.8724 | -8594.8518 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 366252.4133 | 284456.1937 | 81796.2196 | ||||
| 審計機構 | 大信會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-08-31 | 84740.2871 | 235.4918 | -62.8991 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 382698.5557 | 298742.4838 | 83956.0719 | |||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1.2015年經標的企業股東會議決議股東一致同意，原控股股東“都城偉業集團有限公司”轉讓其持有標的企業83.59%股權，委托北京中企華資產評估有限責任公司對標的企業價值進行評估，評估基準日為2015年9月30日，并轉讓給臨沂礦業集團有限責任公司。上述股權轉讓完成后，臨沂礦業集團有限責任公司成為標的企業控股股東；標的企業名稱由“山東魯能菏澤煤電開發有限公司”變更為“臨沂礦業集團菏澤煤電有限公司”，并重新修訂公司章程，已于2015年12月29日完成工商變更登記。 2.其他需披露的內容詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等相關備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 華電國際電力股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]山東省[370000]濟南市[370100]歷下區[370102]山東省濟南市歷下區經十路14800號 | |||||
| 法定代表人 | 李慶奎 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 986297.6653 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業 | 電力生產業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 12.27% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 12.27% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國華電集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 71093107X | |||||
| 批準單位名稱 | 華電國際電力股份有限公司董事會 | |||||
| 決議類型 | 董事會決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 21000 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內向北京產權交易所指定賬戶支付人民幣6300萬元交易保證金（以到賬時間為準）。如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網絡競價（多次報價）的方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起5個工作日內無息返還。
2、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方的保證金將被扣除，在扣除北交所及各方經紀會員的交易(競價）服務費后剩余部分作為轉讓方的補償：（1）意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價或低于起始價格報價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）受讓方未履行書面承諾事項的；（6）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：（1）在被確定為受讓方后7個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并于《產權交易合同》生效后3個工作日內將剩余價款一次性支付至北京產權交易所指定賬戶。（2）同意北京產權交易所在出具《產權交易憑證》后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定帳戶。 4、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可本次產權轉讓行為所涉之資產評估報告等文件資料所披露內容，以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的企業法人；
2、意向受讓方應具有良好的商業信用，具有良好的財務狀況和支付能力； 3、國家法律、行政法規規定的其他條件； 4、本項目不接受聯合受讓。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 6300萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 最多延長1個周期。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 中國華電集團資本控股有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 孫永樂 | 聯系電話 | 010-83568045 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 鄭華 | 聯系電話 | 010-66295731 | |
| 交易機構部門負責人 | 劉雪 | 聯系電話 | 010-66295675 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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