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| 南方科創投資有限公司51%股權 |
| 標的名稱 | 南方科創投資有限公司51%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007407 | ||
| 掛牌價格 | 2536.281萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-09-28 | 掛牌期滿日期 | 2016-10-28 |
| 標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 投資與資產管理 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 南方科創投資有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-北京市-市轄區（北京市昌平區北七家鎮定泗路北側雅安商廈C號(未來科技城)） | |||||
| 法定代表人 | 魏占志 | |||||
| 成立時間 | 2011-05-12 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 5000 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 經營范圍 | 企業管理、投資與資產管理等。 | |||||
| 職工人數 | 18 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 南方工業資產管理有限責任公司 | 100% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 475 | -219 | -221.04 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 4906.6 | 127.03 | 4779.57 | ||||
| 審計機構 | 北京中天恒會計師事務所有限責任公司 | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-08-31 | 1318 | 204 | 204 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 5073 | 89 | 4984 | |||
| 內部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見評估報告、審計報告、法律意見書等文件。 | ||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 南方工業資產管理有限責任公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]月壇南街7號 | |||||
| 法定代表人 | 李守武 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 200000 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||
| 組織機構代碼 | 71092877-8 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 100% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 51% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國兵器裝備集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 710924929 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國兵器裝備集團公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 2536.281 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內向北交所指定結算賬戶交納人民幣 760萬元交易保證金（以到賬時間為準）。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交，該保證金直接轉為部分交易價款；如掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則該保證金直接轉為競價保證金。通過競價方式確定的受讓方，其保證金直接轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。
2、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方的保證金將被扣除：（1）意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。（6）意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾的。 3、為使標的企業順利實現戰略轉型，意向受讓方需書面承諾：具備投資和資產管理經營范圍及相關經驗。受讓方成為標的企業股東后，能為標的企業提供開展基金管理業務募集資金等融資渠道。 4、意向受讓方須書面承諾：（1）受讓資格被確認后3個工作日內交納交易保證金760萬元至北京產權交易所指定結算賬戶；（2）在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并于《產權交易合同》生效后次日起5個工作日內將剩余交易價款一次性支付至北京產權交易所指定結算賬戶；（3）同意北京產權交易所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。（4）本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。（5）同意在成為標的企業股東后，保證標的企業繼續做好未來科技城項目工程結算、竣工決算及項目驗收工作，做好相關財務、項目管理、建設檔案和保密工程檔案的管理和交接等工作，保證標的企業完成未來科技城項目保修期內的工程維保及工程尾款支付等工作。（6）受讓方需為標的企業的后續發展提供業務和不低于1億元人民幣的資金支持，意向受讓方應在項目掛牌期間向交易所提供金額不低于掛牌價格的銀行存款證明。（7）為簡化標的企業內部管理層級，提高股東決策效率，意向受讓方書面承諾非聯合體、未采用委托或信托方式舉牌。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為合法存續的境內獨立企業法人。
2、意向受讓方須具備良好的銀行信用、市場信用、商業信譽和社會信譽，擁有良好的財務狀況和支付能力。 3、意向受讓方應符合有關法律法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 760萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
附件：保密承諾函1.doc | |||||
| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 郭爽 | 聯系電話 | 010-63162966 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 劉達 | 聯系電話 | 010-66295655 | |
| 交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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