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| 陽泉煤業集團華能煤電投資有限責任公司49%股權 |
| 標的名稱 | 陽泉煤業集團華能煤電投資有限責任公司49%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007403 | ||
| 掛牌價格 | 38061.76萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-09-28 | 掛牌期滿日期 | 2016-10-28 |
| 標的所在地區 | 中國-山西省-太原市 | 標的所屬行業 | 煤炭工業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 陽泉煤業集團華能煤電投資有限責任公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-山西省-太原市（太原市精營東二道街18號） | |||||
| 法定代表人 | 王繼紅 | |||||
| 成立時間 | 2008-10-23 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 100000 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 煤炭工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 經營范圍 | 對煤、電項目的投資開發、咨詢服務管理。 | |||||
| 職工人數 | 2 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 陽泉煤業（集團）有限責任公司 | 51% | ||||
| 2 | 華能國際電力股份有限公司 | 49% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 22217.6 | -6680.71 | -6002.36 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 252960.77 | 187322.04 | 65638.73 | ||||
| 審計機構 | 山西國元會計師事務所(有限公司) | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-06-30 | 7610.94 | -4405.96 | -4464.55 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 季報 | 259723.16 | 197148.54 | 62574.62 | |||
| 內部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、陽泉煤業集團和順新大地煤業有限公司采礦許可證證載生產能力90萬噸/年，2013年11月山西省煤炭工業廳對其生產能力核定為150萬噸/年，（“關于陽泉煤業集團和順新大地煤業有限公司等三座煤礦核定生產能力的批復”（晉煤行發（2013）1617號））至目前采礦許可證尚未變更，本次評估按核定后的生產能力確定為評估利用礦山生產能力。 2、山西朔州平魯區陽煤泰安煤業有限公司采礦許可證證載生產能力90萬噸/年，鑒于目前該礦山實際生產能力已達到150萬噸/年，因此本次評估按礦山實際生產能力確定為評估利用礦山生產能力。 3、納入本次評估范圍內的標的企業子公司-新大地煤業及泰安煤業的房屋建筑物大部分未辦理房屋所有權證。新大地煤業納入評估范圍的構筑物、井巷工程及機械設備，于評估基準日部分已抵押予中國銀行股份有限公司晉中市分行。根據新大地煤業公司提供的抵押合同（2011年司并購抵押字001號），抵押額度為350,000,000.00元整，共計397項，其中構筑物13項，井巷工程105項，機械設備279項；本次評估未考慮抵押事項對評估結果的影響。 4、標的企業子公司-泰安煤業納入評估范圍的土地使用權中，1宗土地為賬外資產，根據被評估單位提供的土地證，該宗地無土地證號，土地使用者為井南煤礦，地址為窩窩會村，實際用途為采礦，土地性質為集體，用地面積為9.8畝，批準時間為1989年12月24日，批準機關平魯區人民政府。納入評估范圍的土地使用權中，其中一宗為租賃土地。 5、其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》等北交所備查資料。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 華能國際電力股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]北京市西城區復興門內大街6號(華能大廈) | |||||
| 法定代表人 | 曹培璽 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 1442038.344 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業 | 電力工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 62590520-5 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 49% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 49% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國華能集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 10001002X | |||||
| 批準單位名稱 | 中國華能集團公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 38061.76 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方提交受讓申請并交納保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件等材料所披露的內容，并已完成對本項目的全部盡職調查，接受標的企業目前現狀及瑕疵，并以其獨立判斷決定自愿按本項目產權公告的內容，期后不得以不了解該項目或轉讓方未盡實披露為由取消此次交易或不作為，并放棄一切追責和索賠權利。
2、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣11418.528萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。 3、如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交，交易保證金在簽署《產權交易合同》后直接轉為交易價款的一部分；如掛牌期滿產生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則進入競價程序，該保證金將自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 4、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方的保證金將被扣除：（1）意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的；（6）受讓方未履行書面承諾事項的。 5、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的25個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并于合同生效之日起5個工作日內將除保證金以外的剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。 6、意向受讓方在遞交受讓申請時，須書面承諾：（1）受讓本項目的同時，須同時受讓華能國際電力股份有限公司在北交所掛牌的華能左權煤電有限責任公司20%股權；（2）同意北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。 |
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| 受讓方資格條件 | 無 | |||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 11418.528萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京安瑞至信資本管理有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 沈奕霏 | 聯系電話 | 18601279498 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 郭智宇 | 聯系電話 | 010-66295658 | |
| 交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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