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| 沈飛工業集團丹東進出口有限公司66.6625%股權及150.866237萬元債權 |
| 標的名稱 | 沈飛工業集團丹東進出口有限公司66.6625%股權及150.866237萬元債權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007383 | 掛牌價格 | 204.366237萬元 |
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-09-06 | 掛牌期滿日期 | 2016-10-09 |
| 標的所在地區 | 中國-遼寧省-沈陽市 | 標的所屬行業 | 貿易業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 沈飛工業集團丹東進出口有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-遼寧省-沈陽市（合作區C區20號樓203室） | |||||
| 法定代表人 | 王琳鋒 | |||||
| 成立時間 | 2002-08-23 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 80 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 貿易業 | |||||
| 組織機構代碼 | 74276604-8 | |||||
| 經營規模 | 小型 | |||||
| 經營范圍 | 批發零售：五金工具，家電產品，鋁型材及制品，非標機械，食品機械，不銹鋼材料制品，建筑材料，化工產品（不含危險品），金屬材料、土特產品（專項規定除外），橡膠制品，塑料制品，針紡織品，對朝邊境小額貿易、貨物及技術進出口（法律、法規禁止的項目除外，法律、法規限制的項目取得許可證后方可經營）。 | |||||
| 職工人數 | 12 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 沈陽飛機工業（集團）進出口有限公司 | 66.6625% | ||||
| 2 | 馮冶治 | 13.3375% | ||||
| 3 | 王斌 | 13.3375% | ||||
| 4 | 崔成哲 | 6.6625% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 78.45 | 3.13 | 3.18 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 216.59 | 159.72 | 56.87 | ||||
| 審計機構 | 大華會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-06-30 | - | -27.33 | -27.33 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 195.06 | 165.53 | 29.54 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 北京中同華資產評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國航空工業集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2016-08-18 | |||||
| 評估基準日 | 2016-03-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 710.18 | 1156.84 | ||||
| 負債總計（萬元） | 1691.34 | 1691.34 | ||||
| 凈 資 產（萬元） | -981.16 | -534.5 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 150.866237（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 大華會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務所 | 北京君眾律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、本項目掛牌價格由標的企業66.6625%股權、轉讓方對標的企業150.866237萬元債權組成，其中標的企業66.6625%股權掛牌價格為人民幣53.5萬元。如果本項目形成競價，成交價格的增值部分屬于股權價格的溢價。 2、標的企業因未按期歸還法院判決生效的6,411,633.97元款項（未包含應當加倍支付延遲履行期間的債務利息），其房屋建筑物被遼寧省丹東市中級人民法院查封。2016年8月，法院對標的企業房屋建筑物進行了評估、拍賣，因無人競買流拍。根據法院裁定，標的企業房屋建筑物按評估價5,160,155元作價交付申請執行人以抵償相應債務。 3、根據《民事判決書》判決，標的企業未按期歸還法院判決生效的保利協鑫電子燃料有限公司2,668,509,98元債務（未包含應當加倍支付延遲履行期間的債務利息）。根據《民事判決書》判決，標的企業未按期歸還法院判決生效的遼寧綠地能源煤業有限公司6,279,951.12元債務（未包含應當加倍支付延遲履行期間的債務利息）。 4、根據裁決，標的企業其他應收款（材料款）本金72.27萬美元（折合人民幣5,122,884元）截至目前尚未收回。 5、其他需披露的內容詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等相關備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 沈陽飛機工業（集團）進出口有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]遼寧省[210000]沈陽市[210100]皇姑區[210105]沈陽市皇姑區陵北街一號 | |||||
| 法定代表人 | 王琳鋒 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 500 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 其他有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 貿易業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 小型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 66.6625% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 66.6625% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國航空工業集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 710935732 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國航空工業集團公司文件 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 204.366237 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內，須交納61萬元保證金到北交所指定賬戶。
2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同；在產權交易合同簽訂后5個工作日內，一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶。 3、如本項目掛牌期間只產生一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式，保證金在產權交易合同簽訂后轉為交易價款的一部分。如本項目掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式，保證金轉為競價保證金。非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金：(1)意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的；(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的；(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；(4)被確定為最終受讓方后，未在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同的；(5)被確定為最終受讓方后，未在產權交易合同簽訂后5個工作日內一次性支付剩余交易價款的。 4、意向受讓方需書面承諾：(1)若出現“與轉讓相關的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時，同意轉讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉讓方的補償金；(2)成功受讓股權后，同意標的企業及其分支機構不再冠用“沈飛”或“沈飛工業集團”字樣；同意在本項目出具產權交易憑證后20個工作日內完成標的企業名稱變更的工商登記，在出具產權交易憑證后6個月內完成標的企業分支機構名稱變更，如分支機構名稱無法變更，則同意將分支機構注銷。(3)成功受讓后，同意股權轉讓后的標的企業繼續履行與職工簽訂的勞動合同，且股權轉讓前后職工的工作年限連續計算；(4)同意北交所在出具本項目產權交易憑證后三個工作日內，將全部交易價款劃轉至轉讓方賬戶。 5、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，在遞交受讓申請的同時，須提供由金融機構出具的公告期內某一時點的不低于掛牌價格的存款證明原件。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
2、意向受讓方應具有良好的商業信用。 3、意向受讓方為自然人的，應當具有完全民事行為能力。 4、國家法律行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 61萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 中航咨詢（北京）有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 聯系電話 | |||
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 郭智宇 | 聯系電話 | 010-66295658 | |
| 交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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