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| 漳州市高嶺陶瓷材料有限公司75%股權(quán) |
| 標(biāo)的名稱 | 漳州市高嶺陶瓷材料有限公司75%股權(quán) | ||
| 項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007359 | 掛牌價(jià)格 | 75.1575萬元 |
| 首次登載報(bào)刊 | 中國證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-08-22 | 掛牌期滿日期 | 2016-09-19 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-福建省-漳州市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 建材制造業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 漳州市高嶺陶瓷材料有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-福建省-漳州市（龍海市程溪鎮(zhèn)下莊村） | |||||
| 法定代表人 | 張存龍 | |||||
| 成立時(shí)間 | 2006-09-22 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 100 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 建材制造業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 陶瓷材料加工、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))*** | |||||
| 職工人數(shù) | 3 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||
| 序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中國高嶺土有限公司 | 75% | ||||
| 2 | 龔曉鵬 | 25% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 119.05 | 38.9 | 28.68 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
| 870.1 | 758.63 | 111.47 | ||||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 無 | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
| 報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-07-31 | 175.22 | -9.94 | -5 | |||
| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報(bào) | 991.45 | 884.98 | 106.47 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機(jī)構(gòu) | 亞洲（北京）資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) | 中國中材集團(tuán)有限公司 | |||||
| 核準(zhǔn)（備案）日期 | 2016-08-08 | |||||
| 評估基準(zhǔn)日 | 2016-05-31 | |||||
| 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） | 991.45 | 985.19 | ||||
| 負(fù)債總計(jì)（萬元） | 884.99 | 884.99 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 106.47 | 100.21 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 75.1575（萬元） | |||||
| 評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京市億達(dá)律師事務(wù)所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標(biāo)的企業(yè)的生產(chǎn)用地為租賃龍海市程溪鎮(zhèn)下莊村的經(jīng)濟(jì)作物林，占地8,004平方米。經(jīng)濟(jì)作物林屬于非工業(yè)用地，公司無法辦理工業(yè)用地和合法建設(shè)手續(xù)；現(xiàn)土地租賃合同已經(jīng)到期，尚未續(xù)簽林地租賃合同。 2、標(biāo)的企業(yè)在2012年進(jìn)行生產(chǎn)工藝技術(shù)改造，生產(chǎn)漂白陶瓷用高嶺土，其環(huán)保處理設(shè)施無法滿足當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求，未能通過當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的環(huán)評驗(yàn)收。 3、標(biāo)的企業(yè)為第三方代理記賬，財(cái)務(wù)管理混亂，所提供財(cái)務(wù)資料不完整，本次評估未能對企業(yè)賬務(wù)進(jìn)行詳細(xì)核查，故標(biāo)的企業(yè)往來款、存貨賬面價(jià)值以及固定資產(chǎn)原值均依據(jù)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具的瑞華專審字[2016]01860078號(hào)審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。 4、本次評估減值的原因?yàn)椋簶?biāo)的企業(yè)存貨賬目存在問題，成本價(jià)無法確認(rèn)。 5、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及職工安置：目前標(biāo)的企業(yè)共有職工3人，均為轉(zhuǎn)讓方派駐。轉(zhuǎn)讓方或其上級單位派駐至標(biāo)的企業(yè)的職工，由該職工的派出單位召回負(fù)責(zé)安置。 6、詳見審計(jì)報(bào)告、評估報(bào)告等相關(guān)文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國高嶺土有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]江蘇省[320000]蘇州市[320500]市轄區(qū)[320501]蘇州高新區(qū)滸墅關(guān)鎮(zhèn)興賢路999號(hào) | |||||
| 法定代表人 | 劉全坤 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 10000 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 建材制造業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 13771560-5 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 75% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 75% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國中材集團(tuán)有限公司 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100003604 | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國非金屬礦業(yè)工業(yè)有限公司 | |||||
| 決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬元） | 75.1575 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣21萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。若掛牌期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項(xiàng)目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；（2）若掛牌期滿只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則由該意向受讓方一次報(bào)價(jià)后進(jìn)入征詢原股東環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。（3）除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外，若掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，各意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入征詢原股東環(huán)節(jié)。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報(bào)價(jià)方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。原股東行權(quán)的，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。
2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的非原股東意向受讓方后，未參與后續(xù)競價(jià)程序的；③在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的。 3、意向受讓方須對以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾: ①在被確定為受讓方后次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后次日起5個(gè)工作日內(nèi)將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶。②同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 ③成功受讓后，受讓方同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼現(xiàn)有債權(quán)債務(wù)。 4、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，及信托、基金、委托等隱名方式受讓。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 21萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
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| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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| 受托會(huì)員 | 經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | ||
| 經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人 | 郭爽 | 聯(lián)系電話 | 010-63162966 | |
| 交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 劉晨 | 聯(lián)系電話 | 010-66295519 | |
| 交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 劉雪 | 聯(lián)系電話 | 010-66295675 | |
| 交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)
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