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| 中信建設（非洲）控股有限公司20%股權 |
| 標的名稱 | 中信建設（非洲）控股有限公司20%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007329 | 掛牌價格 | 1334萬元 |
| 首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-08-01 | 掛牌期滿日期 | 2016-08-26 |
| 標的所在地區 | 毛里求斯共和國 | 標的所屬行業 | 建筑業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 中信建設（非洲）控股有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 毛里求斯共和國（Codan(Mauritius)Limited,Level3,TowerI,Nexteracom Towers,CyberCity,Ebene, Mauritius） | |||||
| 法定代表人 | ||||||
| 成立時間 | 2015-05-05 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 美元 1000 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 其他企業 | |||||
| 所屬行業 | 建筑業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 未知 | |||||
| 經營范圍 | null | |||||
| 職工人數 | 0 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中信建設國際有限責任公司 | 80% | ||||
| 2 | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION | 20% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| - | - | - | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 1000.04 | 3.71 | 996.33 | ||||
| 審計機構 | 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-03-31 | - | - | - | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 997.81 | 3.13 | 994.68 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 北京天健興業資產評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國中信集團有限公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2016-03-30 | |||||
| 評估基準日 | 2015-10-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 999.83 | 999.83 | ||||
| 負債總計（萬元） | 0.9 | 0.9 | ||||
| 凈 資 產（萬元） | 998.93 | 998.93 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 199.786（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 畢馬威振華會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務所 | 北京市君合律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 董事會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、2015年度審計報告數據、2016年3月月度財務數據及評估值均為美元計算。 2、其他詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中信建設國際投資有限公司（CITICC INTERNATIONAL INVESTMENT LIMIED） | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]香港特別行政區[810000]RM3110,31/F CHINA MERCHANTS TOWER SHUN TAK CTR 168-200 CONNAUGHT RD CENTRAL | |||||
| 法定代表人 | ||||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 未知 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 80% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 20% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國中信集團有限公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 10168558-X | |||||
| 批準單位名稱 | 中國中信有限公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 1334 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣400萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。
2、如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 3、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后，未在被確認為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》及未在合同生效后5個工作日內支付除保證金外剩余交易價款的；⑤意向受讓方未履行書面承諾事項的。 4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：①自被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，在《產權交易合同》生效后5個工作日內向北交所指定賬戶支付剩余交易價款；②同意北交所出具產權交易憑證后5個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 5、因標的企業在非洲地區從事房地產業，為了擴大標的企業的業務量，意向受讓方需書面承諾：其自身或其關聯企業（關聯企業是指與意向受讓方存在直接或間接控制關系的企業）需具有在非洲地區從事房地產開發、城市或基礎設施規劃建設的相關經驗（提交相關證明文件）。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內外企業法人、其他經濟組織。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 400萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 郭爽 | 聯系電話 | 010-63162966 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 郭智宇 | 聯系電話 | 010-66295658 | |
| 交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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