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| 北票市盛祺礦業(yè)有限公司100%股權及人民幣2393.59萬元債權 |
| 標的名稱 | 北票市盛祺礦業(yè)有限公司100%股權及人民幣2393.59萬元債權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007127-2 | 掛牌價格 | 52161.15萬元 |
| 首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-07-28 | 掛牌期滿日期 | 2016-08-24 |
| 標的所在地區(qū) | 中國-遼寧省-朝陽市 | 標的所屬行業(yè) | 礦業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 北票市盛祺礦業(yè)有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-遼寧省-朝陽市（北票市臺吉營鄉(xiāng)生金村趙戶溝村民組） | |||||
| 法定代表人 | 王祺中 | |||||
| 成立時間 | 2011-09-16 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 1428.57 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 其他有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 礦業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 58073604-8 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 金礦石收購、銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。） | |||||
| 職工人數(shù) | 0 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 朱善益 | 50% | ||||
| 2 | 王祺中 | 30% | ||||
| 3 | 中化地國興礦業(yè)投資股份有限公司 | 20% | ||||
主要財務 |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| - | - | - | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 3899.17 | 2470.6 | 1428.57 | ||||
| 審計機構 | ||||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-12-31 | - | - | - | |||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 3899.17 | 2470.6 | 1428.57 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 北京中天華資產(chǎn)評估有限責任公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國煤炭地質(zhì)總局 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2014-12-01 | |||||
| 評估基準日 | 2014-07-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬元） | 3745.1 | 71438.14 | ||||
| 負債總計（萬元） | 2316.53 | 2316.53 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 1428.57 | 69121.61 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 | 71515.2（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 北京昊倫中天會計師事務所（普通合伙） | |||||
| 律師事務所 | 北京市明誠律師事務所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標的企業(yè)完全擁有“遼寧省北票市臺吉營子金礦詳查”探礦權，證號：T21120111202045460，勘查面積2.5600平方公里。標的企業(yè)于2014年7月通過了遼寧省國土資源廳對《遼寧省北票市臺吉營子礦區(qū)金礦詳查報告》（該報告置標的企業(yè)備查）的評審，并取得了儲量備案證明（遼國土資儲備字【2014】237號）；共探獲金礦資源量（332+333）1334.6kt，Au金屬量15135kg，平均品位11.34g/t。其中：控制的內(nèi)蘊經(jīng)濟資源量（332）277.8kt，Au金屬量3490kg，平均品位12.56g/t；推斷的內(nèi)蘊經(jīng)濟資源量（333）1056.8kt，Au金屬量11645kg，平均品位11.02g/t，伴生銀資源量(333)4.1噸；Au礦床規(guī)模達到中型以上，是近年來遼西地區(qū)不多見的金礦勘查成果。 2、標的企業(yè)已于2014年12月向遼寧省國土資源廳提交了采礦權申請書，目前正在按相關程序辦理上述礦權的采礦許可證手續(xù)。 3、2015年5月31日后至本項目掛牌截止日期間，標的企業(yè)在辦理上述采礦許可證過程中所需的相關方案設計評審費用預計315萬元（不包含需征繳的行政規(guī)費）均由轉(zhuǎn)讓方替標的企業(yè)墊付。由于在辦證過程中，所需費用將持續(xù)發(fā)生，最終以相關部門出具的收據(jù)為準。轉(zhuǎn)讓方承諾在確認意向受讓方資格前，告知意向受讓方該筆費用金額。 4、本項目掛牌價格為：52161.15萬元，其中，100%股權的掛牌價格為49767.56萬元，債權掛牌價格為2393.59萬元。上述債權有如下幾部分組成：轉(zhuǎn)讓方中化地國興礦業(yè)投資股份有限公司擁有對標的企業(yè)684.67萬元債權，轉(zhuǎn)讓方朱善益擁有對標的企業(yè)1633.92萬元債權，轉(zhuǎn)讓方王祺中擁有對標的企業(yè)75萬元債權。若該項目成交價格高于掛牌價時，溢價部分歸屬股權。 5、標的企業(yè)2015年度年審報告數(shù)據(jù)取自標的企業(yè)2015年12月31日財務報表。 6、其他詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等文件資料。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中化地國興礦業(yè)投資股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]北京市北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)科創(chuàng)14街99號33幢D棟二層2109號 | |||||
| 法定代表人 | 熊先孝 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 6000 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 礦業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 58259367-7 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 20% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權比例 | 20% | |||||
| 產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國煤炭地質(zhì)總局 | |||||
| 組織機構代碼 | 400010275 | |||||
| 批準單位名稱 | 中化地國興礦業(yè)投資股份有限公司股東會 | |||||
| 決議類型 | 股東會議決議 | |||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 王祺中 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]內(nèi)蒙古自治區(qū)[150000]赤峰市[150400]元寶山區(qū)[150403]內(nèi)蒙古赤峰市元寶山區(qū)元寶山稅務所家屬院1號 | |||||
| 法定代表人 | ||||||
| 注冊資本（萬元） | ||||||
| 經(jīng)濟類型 | ||||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | ||||||
| 所屬行業(yè) | ||||||
| 組織機構代碼 | ||||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | ||||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 30% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權比例 | 30% | |||||
| 產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | |||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | ||||||
| 組織機構代碼 | ||||||
| 批準單位名稱 | 王祺中 | |||||
| 決議類型 | 其它類型 | |||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 朱善益 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]江蘇省[320000]南京市[320100]白下區(qū)[320103]南京市白下區(qū)苜蓿園大街69號49幢304室 | |||||
| 法定代表人 | ||||||
| 注冊資本（萬元） | ||||||
| 經(jīng)濟類型 | ||||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | ||||||
| 所屬行業(yè) | ||||||
| 組織機構代碼 | ||||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | ||||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 50% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權比例 | 50% | |||||
| 產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | |||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | ||||||
| 組織機構代碼 | ||||||
| 批準單位名稱 | 朱善益 | |||||
| 決議類型 | 其它類型 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 52161.15 | ||||
| 價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求： 受讓方須在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后3個工作日內(nèi)將本次轉(zhuǎn)讓價款的60%（含已支付的保證金）匯入北京產(chǎn)權交易所指定的賬戶；其余40%價款在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后三個月內(nèi)且股權變更登記完成前付清。受讓方對首付款外其余未付交易價款提供合法有效擔保，且按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息。 |
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| 與轉(zhuǎn)讓相關其他條件 |
1、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可本次產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為所涉之資產(chǎn)評估報告等文件資料所披露內(nèi)容，以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
2、意向受讓方在北京產(chǎn)權交易所（以下簡稱北交所）會同轉(zhuǎn)讓方通過資格確認后3個工作日內(nèi)，須交納5000萬元交易保證金到北交所指定賬戶，逾期未交納保證金的，視為其放棄受讓資格。 3、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交；若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》的；⑤在被確定為受讓方后未履行遞交受讓申請時做出的相關書面承諾的；⑥意向受讓方提供虛假材料的。 4、意向受讓方應于被確認為受讓方后3個工作日與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》，受讓方須在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后3個工作日內(nèi)將本次轉(zhuǎn)讓價款的60%（含已支付的保證金）匯入北京產(chǎn)權交易所指定的賬戶；其余40%價款在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后三個月內(nèi)且股權變更登記完成前付清。受讓方對首付款外其余未付交易價款提供合法有效擔保，且按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息。 5、意向受讓方受讓本項目應就如下事項作出書面承諾：(1)成為最終受讓方后，承擔其他披露事項3中所述費用，上述費用在向北交所指定帳戶支付首付款的同時支付給轉(zhuǎn)讓方，并同意本承諾事項作為《產(chǎn)權交易合同》的一部分；（2）同意北交所在出具產(chǎn)權交易憑證后三個工作日內(nèi)將首付款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。（由此產(chǎn)生的后果與交易所及雙方委托的經(jīng)紀機構無關），并同意本承諾事項作為《產(chǎn)權交易合同》的一部分。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。
2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用，具有良好的財務狀況和支付能力。 3、意向受讓方為自然人的，應當具有完全民事行為能力。 4、本項目不接受信托、委托等隱名方式受讓。 5、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 5000萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 中國煤炭地質(zhì)總局 | ||
| 經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 陶女士 | 聯(lián)系電話 | 84263953 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產(chǎn)權交易所 | ||
| 交易機構聯(lián)系人 | 陳瑜 | 聯(lián)系電話 | 010-66295664 | |
| 交易機構部門負責人 | 祝婉奕 | 聯(lián)系電話 | 010-66295685 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網(wǎng)
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