內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司100%股權(quán)及18604.42244萬(wàn)元債權(quán)

cbexask1 2017-05-02 16:41:07

內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司100%股權(quán)及18604.42244萬(wàn)元債權(quán)

標(biāo)的名稱	內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司100%股權(quán)及18604.42244萬(wàn)元債權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G316BJ1007280	掛牌價(jià)格	49392.72244萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	上海證券報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2016-06-29	掛牌期滿日期	2016-07-26
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-通遼市	標(biāo)的所屬行業(yè)	其他行業(yè)

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一、轉(zhuǎn)讓方承諾

　　本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文

轉(zhuǎn)讓方（中國(guó)鐵路物資哈爾濱有限公司）承諾：

    本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
    1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件；
    2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
    3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
    4、我方如選擇以動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，表明我方已了解并認(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施辦法（試行）》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)須知》及《金馬甲動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定，并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對(duì)各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認(rèn)。資格確認(rèn)結(jié)果對(duì)我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競(jìng)價(jià)活動(dòng)中斷的，我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)視情況組織繼續(xù)報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)；
    5、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
    我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

轉(zhuǎn)讓方（中鐵物總能源有限公司）承諾：

轉(zhuǎn)讓方（中國(guó)鐵路物資沈陽(yáng)有限公司）承諾：

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)
基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱

內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-通遼市（霍林郭勒市哲里木大街西段）

法定代表人

孟劍飛

成立時(shí)間

2011-02-02

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 23000

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有控股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

其他有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

其他行業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

56693909-2

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

中型

經(jīng)營(yíng)范圍

煤炭經(jīng)銷、鐵路貨運(yùn)站臺(tái)的經(jīng)營(yíng)；倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸服務(wù)等。

職工人數(shù)

73 人

是否含有國(guó)有劃撥土地

否

標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu)

標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

是

序號(hào)

前十位股東名稱

持股比例

中國(guó)鐵路物資哈爾濱有限公司

50%

中鐵物總能源有限公司

30%

中國(guó)鐵路物資沈陽(yáng)有限公司

20%

主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

2015年度

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

-1778.92

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

57311.15

38012.42

19298.73

審計(jì)機(jī)構(gòu)

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2016-04-30

198.49

-697.79

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

56176.85

37575.91

18600.94

資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元）

評(píng)估機(jī)構(gòu)

北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)鐵路物資(集團(tuán))總公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2016-05-13

評(píng)估基準(zhǔn)日

2015-06-30

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）

57334.1

63694.45

負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）

32906.15

凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）

24427.95

30788.3

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

49392.72244（萬(wàn)元）

評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

律師事務(wù)所

北京市億達(dá)律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

重要信息
披露

其他披露內(nèi)容

1.內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司100%股權(quán)及18604.42244萬(wàn)元債權(quán)對(duì)應(yīng)的掛牌價(jià)格為人民幣49392.72244萬(wàn)元。其中，內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司100%股權(quán)對(duì)應(yīng)的掛牌價(jià)格為人民幣30788.3 萬(wàn)元；中國(guó)鐵路物資哈爾濱有限公司對(duì)標(biāo)的企業(yè)14278.51744萬(wàn)元債權(quán)對(duì)應(yīng)掛牌價(jià)格為人民幣14278.51744萬(wàn)元；中國(guó)鐵物物資沈陽(yáng)有限公司對(duì)標(biāo)的企業(yè)4325.905萬(wàn)元債權(quán)對(duì)應(yīng)掛牌價(jià)格為人民幣4325.905萬(wàn)元。若產(chǎn)生競(jìng)價(jià)，成交價(jià)格的增值部分為股權(quán)價(jià)格的溢價(jià)。
2.標(biāo)的企業(yè)暫無(wú)法提供2015年度審計(jì)報(bào)告，故財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)出自2015年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表。
3.內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司與中煤科工集團(tuán)沈陽(yáng)設(shè)計(jì)研究院有限公司存在建設(shè)工程施工合同糾紛，中煤科工集團(tuán)沈陽(yáng)設(shè)計(jì)研究院有限公司已經(jīng)針對(duì)上述糾紛以“內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司”為被告，向內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市中級(jí)人民法院提起民事訴訟，內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市中級(jí)人民法院于2016年5月25日出具了【2016】?jī)?nèi)05財(cái)保3號(hào)《民事裁定書》，對(duì)“內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司”的主要財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了保全查封，司法查封范圍包括：（1）銀行賬戶；（2）主要設(shè)備；（3）土地使用權(quán)；（4）企業(yè)車輛。保全查封金額合計(jì)70108021元人民幣。（具體詳見(jiàn)北交所備查文件）
4.其他詳見(jiàn)《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書》等交易所備查文件。

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

中國(guó)鐵路物資哈爾濱有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)[156]黑龍江省[230000]哈爾濱市[230100]南崗區(qū)[230103]黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)西大直街117號(hào)

法定代表人

孟劍飛

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 35090

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

其他行業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

999999999

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

中型

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

50%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

50%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

國(guó)務(wù)院國(guó)資委

所屬集團(tuán)或主管部門名稱

中國(guó)鐵路物資（集團(tuán)）總公司

組織機(jī)構(gòu)代碼

100006485

批準(zhǔn)單位名稱

中國(guó)鐵路物資股份有限公司

決議類型

批復(fù)

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

中鐵物總能源有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]北京空港物流基地物流園八街1號(hào)

法定代表人

方華超

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 38900

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

其他行業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

71782473-6

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

中型

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

30%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

30%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

國(guó)務(wù)院國(guó)資委

所屬集團(tuán)或主管部門名稱

中國(guó)鐵路物資（集團(tuán)）總公司

組織機(jī)構(gòu)代碼

100006485

批準(zhǔn)單位名稱

中國(guó)鐵路物資股份有限公司

決議類型

批復(fù)

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

中國(guó)鐵路物資沈陽(yáng)有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)[156]遼寧省[210000]沈陽(yáng)市[210100]沈陽(yáng)市鐵西區(qū)北一西路1號(hào)

法定代表人

楊建樹

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 36610

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

其他行業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

11766021-3

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

中型

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

20%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

20%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

國(guó)務(wù)院國(guó)資委

所屬集團(tuán)或主管部門名稱

中國(guó)鐵路物資（集團(tuán)）總公司

組織機(jī)構(gòu)代碼

100006485

批準(zhǔn)單位名稱

中國(guó)鐵路物資股份有限公司

決議類型

批復(fù)

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）

49392.72244

價(jià)款支付方式

一次性付款

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件

1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣4939萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所繳納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。
2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，視為意向受讓方違約，意向受讓方所交納保證金將全部扣除作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌要求的。
3、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：①自被確定為受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付剩余交易價(jià)款；②承諾在成功受讓股權(quán)后，同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的《勞動(dòng)合同》，且職工待遇不得低于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前《勞動(dòng)合同》所約定的基本工資標(biāo)準(zhǔn)，并保證標(biāo)的企業(yè)管理層隊(duì)伍的穩(wěn)定；③同意標(biāo)的企業(yè)的全部債權(quán)債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后新的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)；④同意交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
4、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方繳納保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目掛牌公告中其他披露內(nèi)容、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律意見(jiàn)書等全部北交所備查文件及其披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金，同時(shí)應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。

受讓方資格條件

1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效續(xù)存的中國(guó)境內(nèi)企業(yè)法人。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，且具有良好商業(yè)信用。
3、符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額

4939萬(wàn)元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個(gè)工作日

掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方

延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 )

交易方式

掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：

網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))

權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》

受托會(huì)員	經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱	北京智德盛投資顧問(wèn)有限公司
受托會(huì)員	經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人	郭爽	聯(lián)系電話	010-63162966
交易機(jī)構(gòu)	交易機(jī)構(gòu)名稱	北京產(chǎn)權(quán)交易所
	交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人	劉達(dá)	聯(lián)系電話	010-66295655
	交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人	陳春雷	聯(lián)系電話	010-66295661
	交易機(jī)構(gòu)傳真	010-66295588

圖片來(lái)源：找項(xiàng)目網(wǎng)

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