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| 湖北中南鵬力海洋探測系統(tǒng)工程有限公司41%股權(quán) |
| 標(biāo)的名稱 | 湖北中南鵬力海洋探測系統(tǒng)工程有限公司41%股權(quán) | ||
| 項(xiàng)目編號 | G316BJ1007256 | 掛牌價格 | 292.7043萬元 |
| 首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-06-20 | 掛牌期滿日期 | 2016-07-15 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-湖北省-宜昌市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 機(jī)械工業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 湖北中南鵬力海洋探測系統(tǒng)工程有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-湖北省-宜昌市（宜昌市東山區(qū)青島路21號） | |||||
| 法定代表人 | 宋國勝 | |||||
| 成立時間 | 2009-04-03 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 1000 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械工業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 海洋與大氣環(huán)境探測精密儀器設(shè)備、光電儀器、石油及天然氣設(shè)備、海洋工程裝備、液壓機(jī)械、液壓鑿巖機(jī)械、機(jī)械設(shè)備、精密鋼管材料、金屬結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、制造、銷售、售后服務(wù)及其零部件、原材料、整機(jī)、技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止出口的商品及技術(shù)除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） | |||||
| 職工人數(shù) | 25 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中船重工中南裝備有限責(zé)任公司 | 51% | ||||
| 2 | 上海越潤長通投資有限公司 | 49% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報告 | |||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 205.62 | -220.06 | -220.94 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
| 2106.08 | 1998.47 | 107.61 | ||||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-04-30 | 119.14 | -84.81 | -84.81 | |||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報 | 1824.85 | 1802.05 | 22.8 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機(jī)構(gòu) | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | ||||
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) | 中國船舶重工集團(tuán)公司 | |||||
| 核準(zhǔn)（備案）日期 | 2016-04-28 | |||||
| 評估基準(zhǔn)日 | 2015-08-31 | |||||
| 項(xiàng)目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） | 1591.53 | 1597.17 | ||||
| 負(fù)債總計(jì)（萬元） | 1438.09 | 1438.09 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 153.44 | 159.08 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 65.2228（萬元） | |||||
| 評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）宜昌分所 | |||||
| 律師事務(wù)所 | 湖北楚星律師事務(wù)所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、截止評估基準(zhǔn)日，專項(xiàng)應(yīng)付款列示金額1,116.25萬元，是中南鵬力公司收到863計(jì)劃、高頻地波雷達(dá)產(chǎn)品化技術(shù)研究項(xiàng)目、國家科技支撐計(jì)劃2012BAH32B02項(xiàng)目、宜昌市企業(yè)技術(shù)開發(fā)撥款、湖北省科技支撐計(jì)劃撥款、湖北省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)資金補(bǔ)助、2014年宜昌市急需緊缺專業(yè)技術(shù)人才補(bǔ)助共6批專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，具體情況詳見《評估報告》。 2、本項(xiàng)目涉及職工安置，職工安置方案已放置交易所備查。 3、其它詳見《審計(jì)報告》、《評估報告》及《法律意見書》等交易所備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中船重工中南裝備有限責(zé)任公司（國營第三八八廠） | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]湖北省[420000]宜昌市[420500]西陵區(qū)[420502]湖北省宜昌市西陵區(qū)青島路21號 | |||||
| 法定代表人 | 蘭金堂 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 34636.845622 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械工業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 41% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國船舶重工集團(tuán)公司 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 71092446X | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國船舶重工股份有限公司 | |||||
| 決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 292.7043 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)支付人民幣87萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準(zhǔn)）。
2、（1）若掛牌期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項(xiàng)目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；（2）除原股東外，若掛牌期滿只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則由該意向受讓方做出一次報價后進(jìn)入征詢原股東環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。（3）除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外，若掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，各意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最高報價方后進(jìn)入征詢原股東環(huán)節(jié)。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。原股東行權(quán)的，最高報價方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，最高報價方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被全部扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的或低于起始價格報價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方須書面承諾: ①在被確定為受讓方之日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶；②同意接受《湖北中南鵬力海洋探測系統(tǒng)工程有限公司職工安置方案》的全部內(nèi)容；③同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 5、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 87萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
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| 權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經(jīng)紀(jì)會員名稱 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | ||
| 經(jīng)紀(jì)會員聯(lián)系人 | 郭爽 | 聯(lián)系電話 | 010-63162966 | |
| 交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 鄭華 | 聯(lián)系電話 | 010-66295731 | |
| 交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 劉雪 | 聯(lián)系電話 | 010-66295675 | |
| 交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)
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