| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（中國華電集團資本控股有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。
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| 二、標的企業(yè)簡況 |
| 標的企業(yè)基本情況 |
| 標的企業(yè)名稱 |
河北天威華瑞電氣有限公司 |
| 注冊地(地址) |
旭陽路139號 |
| 法定代表人 |
李海鵬 |
| 成立時間 |
2008-03-03 |
| 注冊資本 |
人民幣 10000.000000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
67207709-4 |
| 經(jīng)營范圍 |
變壓器及組部件的制造、銷售；變壓器維修服務(wù)、技術(shù)咨詢服務(wù)；無功補償及濾波裝置的制造、銷售；貨物進出口業(yè)務(wù)
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| 職工人數(shù) |
132人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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| 標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號 |
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| 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 4 |
| 保定吉達電力建設(shè)集團有限責(zé)任公司 |
5% |
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| 5 |
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| 主要財務(wù)指標 |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 8171.770000萬元 |
-2361.660000萬元 |
-2247.530000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 19948.560000萬元 |
12638.550000萬元 |
7310.010000萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
保定正和信會計師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2012-05-31 |
21.751624萬元 |
-107.760140萬元 |
116.857040萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
18475.942769萬元 |
11955.625565萬元 |
6520.317204萬元 |
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| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
中國華電集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2012-10-24 |
| 評估基準日 |
2011-12-31 |
| 基準日審計機構(gòu) |
保定正和信會計師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
河北金房律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
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| 流動資產(chǎn) |
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| 固定資產(chǎn) |
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| 土地使用權(quán) |
|
| 其它資產(chǎn) |
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| 資產(chǎn)總計 |
| 19948.560000萬元 |
21823.230000萬元 |
|
| 流動負債 |
|
| 長期負債 |
|
| 負債總計 |
| 12638.550000萬元 |
12638.550000萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 7310.010000萬元 |
9184.680000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
無
|
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
無 |
| 其他信息 |
其他詳見審計報告、評估報告 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
3000.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內(nèi)，應(yīng)支付交易保證金人民幣600萬元（以截止日17：00之前到賬為準）到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）指定賬戶。如本項目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，該交易保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署后直接轉(zhuǎn)為交易價款；如本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式轉(zhuǎn)讓，該交易保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為競價保證金，經(jīng)過競價確定為最終受讓方的，其競價保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價款；其他競買人的競價保證金由聯(lián)交所按規(guī)定返還。
2.意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后5個工作日內(nèi)一次性將產(chǎn)權(quán)交易價款（除保證金外）支付到聯(lián)交所指定賬戶。
3.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，當(dāng)事人一旦通過資格確認且交納交易保證金，即為對如下內(nèi)容做出的承諾，若非轉(zhuǎn)讓方原因，當(dāng)出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方與聯(lián)交所有權(quán)全部扣除該意向受讓方交易保證金，作為對相關(guān)方的補償金，并由意向受讓方承擔(dān)相關(guān)的費用、風(fēng)險和損失：（1）意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金后單方撤回舉牌申請的；（2）信息發(fā)布期滿，如征集到兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金后未在規(guī)定時間內(nèi)參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價程序中各競買人均未報價的；（4）意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的；（5）受讓方未在規(guī)定時間內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同和支付產(chǎn)權(quán)交易價款的。
|
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為中國境內(nèi)注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人，且注冊資本不低于人民幣5000萬元。（以企業(yè)營業(yè)執(zhí)照為準）。
2.意向受讓方須具有良好的財務(wù)狀況和支付能力，舉牌時提供本項目掛牌期間不低于掛牌價格的銀行存款證明或資信證明。
3.本項目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用委托或信托方式舉牌。
4.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
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| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
600.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納 |
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| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
河北華瑞能源集團有限公司 |
| 注冊地（住所） |
石家莊市黃河大道119號 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
30% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
30% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國華電集團公司 |
| 批準單位名稱 |
中國華電集團公司 |
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| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起90個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長25個周期。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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