| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（華寶投資有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。
|
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
中技經(jīng)投資顧問股份有限公司 |
| 注冊地(地址) |
北京市海淀區(qū)清華東路25號 |
| 法定代表人 |
孟新建 |
| 成立時間 |
2001-01-20 |
| 注冊資本 |
人民幣 6000.000000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
72261901－6 |
| 經(jīng)營范圍 |
投資顧問；投資及投資管理；高新技術(shù)經(jīng)濟建設(shè)項目投資可行性研究及項目評估；企業(yè)重組及企業(yè)管理咨詢；為企業(yè)設(shè)計、論證及策劃資產(chǎn)重組和收購兼并方案；經(jīng)濟信息咨詢（除中介）；電子信息及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、生物醫(yī)藥技術(shù)、新材料、新能源技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢。
|
| 職工人數(shù) |
10人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號 |
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| 1 |
| 上海寶鋼國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司 |
5% |
|
| 2 |
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| 3 |
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| 4 |
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| 5 |
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| 6 |
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| 7 |
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| 8 |
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| 9 |
|
| 10 |
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| 主要財務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2010年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 173.500000萬元 |
-202.420000萬元 |
-160.430000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 4214.420000萬元 |
53.960000萬元 |
4160.460000萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
中審亞太會計師事務(wù)所有限公司 |
| 2009年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 398.750000萬元 |
-188.490000萬元 |
-116.920000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 4411.220000萬元 |
90.340000萬元 |
4320.880000萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
中審亞太會計師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2011-05-31 |
12.000000萬元 |
-154.120000萬元 |
-152.950000萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
4052.310000萬元 |
44.810000萬元 |
4007.500000萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
中資資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) |
寶鋼集團有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2011-12-31 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2011-05-31 |
| 基準(zhǔn)日審計機構(gòu) |
中審亞太會計師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
上海市萬達律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
| 項目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 3866.620000萬元 |
3866.620000萬元 |
|
| 長期投資 |
|
| 固定資產(chǎn) |
|
| 其它資產(chǎn) |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 4052.310000萬元 |
4018.760000萬元 |
|
| 流動負債 |
|
| 負債總計 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 4007.500000萬元 |
3973.950000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
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| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
本項目為第二次掛牌，掛牌價格在上次掛牌基礎(chǔ)上下浮10%。
|
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
-詳見審計報告。 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
-詳見資產(chǎn)評估報告。 |
| 其他信息 |
- |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
178.830000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓人遞交舉牌申請后，應(yīng)在其受讓資格被確認后的3個工作日內(nèi)向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交付人民幣20萬元作為舉牌保證金。如掛牌期滿后只產(chǎn)生一個意向受讓人，則協(xié)議成交，受讓人支付的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分；如產(chǎn)生兩個或兩個以上的意向受讓人，則通過競價確定受讓人，該保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓人支付的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其他競買人支付的保證金按規(guī)定返還。
2.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓剩余的部分價款須在轉(zhuǎn)讓雙方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個工作日期限內(nèi)一次付清。
3.為保護出讓人的合法經(jīng)濟利益，保護真實意向受讓人的合法利益，杜絕非真實意向受讓人，出讓人在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，當(dāng)事人一旦舉牌，即為對此的承諾。當(dāng)出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓人的保證金將全部被扣除：（1）意向受讓人已有效辦理受讓手續(xù)后（即交付舉牌保證金后）單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家以上符合條件的意向受讓人時未參加后續(xù)競價程序的；（3）意向受讓人最終被確認為受讓人，因為非出讓人原因，受讓人未與出讓人達成《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。
|
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓人須具備良好的銀行信用、市場信用、商業(yè)信譽和社會信譽，擁有良好的財務(wù)狀況和支付能力。
2.意向受讓人近三年無重大訴訟風(fēng)險，經(jīng)營行為無不良記錄。
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| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
20.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
上海寶鋼國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司 |
| 注冊地（住所） |
上海市浦東新區(qū)浦電路370號 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
5% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
5% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
寶鋼集團有限公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
寶鋼集團有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起275個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長52個周期。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《證券時報》 |
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