| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（寶英新控投資（北京）有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
| 標的企業(yè)基本情況 |
| 標的企業(yè)名稱 |
四川金谷多晶硅有限公司 |
| 注冊地(地址) |
成都市青羊區(qū)青龍街27號錢江鉑金時代三號樓12樓802室 |
| 法定代表人 |
蒲春雨 |
| 成立時間 |
2007-02-27 |
| 注冊資本 |
人民幣 500.000000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
79788295-1 |
| 經(jīng)營范圍 |
有色金屬冶金煉及壓延加工業(yè)；商品批發(fā)與零售；技術(shù)推廣服務；商務信息咨詢。（以上項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營） |
| 職工人數(shù) |
12人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
|
| 主要財務指標 |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2010年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 業(yè)務無法提供 |
-65.157285萬元 |
-65.887493萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 451.006023萬元 |
16.783490萬元 |
434.222533萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
中瑞岳華會計師事務所有限公司四川分所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2010-10-31 |
業(yè)務無法提供 |
-68.443564萬元 |
-269.256055萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
507.113769萬元 |
0.369824萬元 |
506.743945萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
國家電網(wǎng)公司 |
| 核準（備案）日期 |
2010-12-01 |
| 評估基準日 |
2010-06-30 |
| 基準日審計機構(gòu) |
中瑞岳華會計師事務所有限公司四川分所 |
| 律師事務所 |
四川英捷律師事務所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
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| 流動資產(chǎn) |
| 153.310000萬元 |
153.310000萬元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
| 113.310000萬元 |
112.370000萬元 |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 451.000000萬元 |
436.600000萬元 |
|
| 流動負債 |
|
| 負債總計 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 434.220000萬元 |
419.820000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
以上審計報告財務數(shù)據(jù)出自2010年6月30日審計報告。 |
| 重大債權(quán)債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見審計報告、資產(chǎn)評估報告 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內(nèi)，須向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）交納18.9萬元保證金，否則視為自動放棄受讓資格。如只征集到一家符合條件的意向受讓方，則協(xié)議成交，該保證金在受讓方支付完剩余交易價款后轉(zhuǎn)為履約的部分款項；如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過競價確定受讓方，該保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，一旦該意向受讓方競價成功，保證金在受讓方支付完剩余交易價款后轉(zhuǎn)為履約的部分款項，其余競買人支付的保證金按規(guī)定返還。
2.意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后5個工作日內(nèi)一次性支付除保證金外的剩余交易價款至聯(lián)交所指定賬戶。
3.為保護轉(zhuǎn)讓方和真實意向受讓方的合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，設定如下內(nèi)容作為要約，意向受讓方一旦通過資格確認且繳納保證金，即視為對此的承諾。非轉(zhuǎn)讓方原因，當出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全部扣除該意向受讓方保證金，作為對轉(zhuǎn)讓方的補償金：（1）意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）被確定為最終受讓方后，未在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；（5）被確定為最終受讓方后，未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)一次性支付剩余交易價款的。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方需為在中國大陸地區(qū)注冊并合法存續(xù)的企業(yè)法人或具有民事行為能力的自然人。
2.意向受讓方具有良好的財務狀況及支付能力。
3.本項目不接受聯(lián)合受讓，且受讓方不得采用隱名委托、信托、代持等方式參與受讓。
4.意向受讓方應符合國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
18.900000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
四川奧深達資源投資開發(fā)有限公司 |
| 注冊地（住所） |
成都市梨花街50號21樓 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
15% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
15% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
國家電網(wǎng)公司 |
| 批準單位名稱 |
四川省電力公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起1010個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照20個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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