| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（華寶投資有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
長沙寶鋼鋼材加工配送有限公司 |
| 注冊地(地址) |
長沙經濟技術開發區泉塘街道楠竹園路12號 |
| 法定代表人 |
胡宏 |
| 成立時間 |
2011-01-13 |
| 注冊資本 |
人民幣 6300.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司（企業） |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 經營規模 |
中型 |
| 組織機構代碼 |
56767828-5 |
| 經營范圍 |
金屬材料及制品（不含稀貴金屬）的加工、銷售、倉儲；貨運代理；國內貿易。 |
| 職工人數 |
63人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業股權結構 |
|
| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 32684.920000萬元 |
-18.220000萬元 |
21.390000萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 29636.310000萬元 |
23455.300000萬元 |
6181.010000萬元 |
|
| 審計機構 |
上海眾華滬銀會計師事務所有限公司 |
| 2011年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 1729.510000萬元 |
-199.780000萬元 |
-140.380000萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 8230.320000萬元 |
2070.700000萬元 |
6159.620000萬元 |
|
| 審計機構 |
上海眾華滬銀會計師事務所有限公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-02-28 |
9762.420000萬元 |
335.020000萬元 |
1056.290000萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
31732.830000萬元 |
24495.530000萬元 |
7237.300000萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
中水致遠資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
寶鋼集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-03-12 |
| 評估基準日 |
2012-04-30 |
| 基準日審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所 |
| 律師事務所 |
上海市浩英律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產 |
| 7147.170000萬元 |
7155.950000萬元 |
|
| 長期投資 |
|
| 固定資產 |
|
| 無形資產 |
| 2872.440000萬元 |
2898.190000萬元 |
|
| 其它資產 |
|
| 資產總計 |
| 14214.500000萬元 |
14247.830000萬元 |
|
| 流動負債 |
| 2382.920000萬元 |
2382.920000萬元 |
|
| 長期負債 |
|
| 負債總計 |
| 7993.500000萬元 |
7993.500000萬元 |
|
| 凈資產 |
| 6221.000000萬元 |
6254.330000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
無 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
詳見《資產評估報告》。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
3064.621700萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓人遞交舉牌申請后，應在其受讓資格被確認后的3個工作日內向上海聯合產權交易所交付人民幣919萬元作為交易保證金。掛牌期滿后如僅征集到一個意向受讓人，則采用協議方式成交，該交易保證金在《產權交易合同》簽署后直接轉為部分交易價款；如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓人，則在掛牌公告期滿后將采取網絡競價—多次報價的交易方式。意向受讓人所遞交的交易保證金直接轉為競價保證金。經過競價，產生最終受讓人后，受讓人遞交的保證金在《產權交易合同》簽署后直接轉為部分交易價款；其他競買人遞交的保證金由上海聯合產權交易所按規定返還。
2.意向受讓人被確定為最終受讓人之日起5個工作日內須與出讓方簽訂《產權交易合同》，產權轉讓剩余的部分價款須在轉讓雙方簽署《產權交易合同》后5個工作日期限內一次付清。
3.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任： （1）只征集到一個符合條件的競買人：a.在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；b.在被確定為受讓方后，未在5個工作日內簽訂產權交易合同的。（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人：a.在網絡競價中競買人未提交競買文件的；b.在網絡競價中各競買人均未有效報價的。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓人須具備良好的銀行信用、市場信用、商業信譽和社會信譽，擁有良好的財務狀況和支付能力，2012年度經審計的凈資產在人民幣1億元以上。
2.意向受讓人近三年無重大訴訟風險，經營行為無不良記錄。
3.意向受讓人應為以經營汽車行業業務為主營業務的境內注冊的獨立企業法人。
4.本次股權轉讓不接受聯合體受讓。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
919.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
上海寶鋼國際經濟貿易有限公司 |
| 注冊地（住所） |
上海市浦東新區浦電路370號 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 持有產(股)權比例 |
100% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
49% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
寶鋼集團有限公司 |
| 批準單位名稱 |
寶鋼集團有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
變更公告內容，重新掛牌 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《證券時報》 |
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