湖北武漢科技公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-04-18 11:21:34

武漢長(zhǎng)光科技有限公司42.04%股權(quán) (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項(xiàng)目 詳細(xì)內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱(chēng)	武漢長(zhǎng)光科技有限公司42.04%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G315SH1008028	掛牌價(jià)格	6500.000000萬(wàn)元
掛牌起始日期	2015-08-20	掛牌期滿日期	2015-10-09
標(biāo)的所在地區(qū)	湖北	標(biāo)的所屬行業(yè)	互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)幢竟鎯?nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng)	武漢長(zhǎng)光科技有限公司
注冊(cè)地(地址)	武漢市關(guān)山二路4號(hào)
法定代表人	楊戰(zhàn)兵
成立時(shí)間	2006-10-09
注冊(cè)資本	人民幣 15460.000000萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
組織機(jī)構(gòu)代碼	79242475-9
經(jīng)營(yíng)范圍	光纖接入網(wǎng)以及相關(guān)附件、組件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)，光纖光纜及其原材料的銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成。
是否含有國(guó)有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)

是

序號(hào)

股東名稱(chēng)

持股比例

武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

54.98%

廣東宏業(yè)廣電產(chǎn)業(yè)投資有限公司

9.702%

湖北光源電子科技有限公司

9.7%

楊戰(zhàn)兵

7.51%

長(zhǎng)飛光纖光纜有限公司

6.47%

武漢銳奇思投資有限公司

6.468%

通鼎集團(tuán)有限公司

5.17%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2014年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
8048.172338萬(wàn)元	-186.055201萬(wàn)元	823.401036萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
21158.955100萬(wàn)元	6058.029197萬(wàn)元	15100.925903萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

2013年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
7441.833742萬(wàn)元	-197.542162萬(wàn)元	506.399085萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
18337.528188萬(wàn)元	4060.003321萬(wàn)元	14277.524867萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2015-03-31

845.116722萬(wàn)元

153.302889萬(wàn)元

153.253334萬(wàn)元

報(bào)表類(lèi)型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

年報(bào)

20043.512651萬(wàn)元

4780.349115萬(wàn)元

15263.163536萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

武漢郵電科學(xué)研究院

核準(zhǔn)（備案）日期

2015-05-12

評(píng)估基準(zhǔn)日

2014-12-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所

律師事務(wù)所

湖北得偉君尚律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

17565.460000萬(wàn)元

17668.450000萬(wàn)元

固定資產(chǎn)

154.630000萬(wàn)元

190.630000萬(wàn)元

無(wú)形資產(chǎn)

3060.210000萬(wàn)元

2851.740000萬(wàn)元

其它資產(chǎn)

378.660000萬(wàn)元

323.060000萬(wàn)元

資產(chǎn)總計(jì)

21158.960000萬(wàn)元

21033.880000萬(wàn)元

流動(dòng)負(fù)債

5799.700000萬(wàn)元

5809.600000萬(wàn)元

長(zhǎng)期負(fù)債

258.330000萬(wàn)元

38.750000萬(wàn)元

負(fù)債總計(jì)

6058.030000萬(wàn)元

5848.350000萬(wàn)元

凈資產(chǎn)

15100.930000萬(wàn)元

15185.530000萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

6383.996812萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容

標(biāo)的公司使用的辦公場(chǎng)是租賃所得，出租人是武漢郵電科學(xué)研究院，租賃房產(chǎn)面積共計(jì)2379.91平方米，租賃合同一年一簽。合同與2015年6月30日到期，已新簽合同，期限為2015年7月1日至2016年6月30日。

重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)

無(wú)

審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容

詳見(jiàn)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告。

其他信息

無(wú)

管理層擬參與受讓意向

是

管理層（法人）

公司名稱(chēng)

現(xiàn)持有比例

擬受讓比例

受讓資金來(lái)源

楊戰(zhàn)兵參與投資的企業(yè)

42.04%

自有

管理層股東持有意向受讓方
股權(quán)情況

姓名	所在單位	職務(wù)	占意向受讓方股權(quán)比例
楊戰(zhàn)兵	武漢長(zhǎng)光科技有限公司	法定代表人

是否進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)(法人)

是

是否改變標(biāo)的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)

否

是否對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行重大重組

否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求	是具體為：為保證公司的持續(xù)發(fā)展，受讓方須書(shū)面承諾自工商變更之日起兩年內(nèi)不將股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求	是具體為：標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后新的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承接。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1500萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后該立約保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付剩余價(jià)款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付剩余價(jià)款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款，未成為受讓方的其他競(jìng)買(mǎi)人，支付的競(jìng)價(jià)保證金按規(guī)定無(wú)息返還。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓?zhuān)?jìng)買(mǎi)人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并收到轉(zhuǎn)讓方收據(jù)后3個(gè)工作日內(nèi)，將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶。 4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買(mǎi)人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買(mǎi)人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買(mǎi)人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買(mǎi)人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。①只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買(mǎi)人未通過(guò)中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。②征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人（1）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買(mǎi)人未提交有效的競(jìng)買(mǎi)文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買(mǎi)人均未有效報(bào)價(jià)的。③未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)，將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)全額支付至上海聯(lián)交所指定銀行賬戶或放棄受讓的。④違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓后的股權(quán)變更過(guò)戶手續(xù)由受讓方負(fù)責(zé)辦理，轉(zhuǎn)讓方予以配合，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)由轉(zhuǎn)讓方和受讓方繳納的各項(xiàng)股權(quán)變更過(guò)戶費(fèi)用及在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，由轉(zhuǎn)讓方和受讓方各自承擔(dān)。 6.本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過(guò)受讓資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及其所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由拒付交易價(jià)款或放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定處置其遞交的交易保證金，并承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。
受讓方資格條件	1.意向受讓人須為在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)成立的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和社會(huì)信譽(yù)。 4.意向受讓方不得采用信托等委托方式舉牌。 5.符合國(guó)家相關(guān)法律、行政法規(guī)的要求。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	1500.000000萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng)	武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
注冊(cè)地（住所）	武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路2號(hào)
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型	國(guó)有參股企業(yè)
公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	股份有限公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	54.98%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	42.04%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng)	武漢郵電科學(xué)研究院
批準(zhǔn)單位名稱(chēng)	武漢郵電科學(xué)研究院