江蘇南京閥門公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-05-09 15:23:54

南京國電閥門有限公司51%股權(quán)及74.793792萬元債權(quán) (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項(xiàng)目 詳細(xì)內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	南京國電閥門有限公司51%股權(quán)及74.793792萬元債權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G314SH1007338	掛牌價(jià)格	333.660000萬元
掛牌起始日期	2014-04-28	掛牌期滿日期	2014-05-27
標(biāo)的所在地區(qū)	江蘇	標(biāo)的所屬行業(yè)	專用設(shè)備制造業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（國電保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)（北京）有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	南京國電閥門有限公司
注冊(cè)地(地址)	高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科五路七號(hào)28號(hào)樓306-F
法定代表人	王強(qiáng)
成立時(shí)間	2009-11-10
注冊(cè)資本	人民幣 500.000000萬元
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營規(guī)模	小型
組織機(jī)構(gòu)代碼	69463604-5
經(jīng)營范圍	閥門、水泵、儀器儀表、機(jī)械電器設(shè)備開發(fā)、制造、銷售、及技術(shù)咨詢
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

是

序號(hào)

股東名稱

持股比例

南京國電環(huán)保科技有限公司

51%

北京科之建環(huán)保工程有限公司

49%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2013年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
16.283762萬元	-4.890320萬元	-4.600186萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
242.129964萬元	103.869999萬元	138.259965萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司

2012年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
55.283795萬元	-72.283203萬元	-72.283203萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
288.495987萬元	145.635836萬元	142.860151萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2014-03-31

業(yè)務(wù)無法提供

-2.056878萬元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

季報(bào)

213.882397萬元

77.679310萬元

136.203087萬元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

中財(cái)寶信（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國國電集團(tuán)公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2014-03-25

評(píng)估基準(zhǔn)日

2013-12-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司

律師事務(wù)所

江蘇環(huán)太律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

214.510000萬元

固定資產(chǎn)

27.620000萬元

資產(chǎn)總計(jì)

242.130000萬元

業(yè)務(wù)無法提供

流動(dòng)負(fù)債

103.870000萬元

負(fù)債總計(jì)

103.870000萬元

業(yè)務(wù)無法提供

凈資產(chǎn)

138.260000萬元

507.580000萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

258.865800萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	1、標(biāo)的企業(yè)相關(guān)內(nèi)容詳見《評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見書》等在交易所備查文件。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	債權(quán)74.793792萬元
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	詳見審計(jì)報(bào)告及評(píng)估報(bào)告
其他信息	無
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	333.660000萬元
價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方應(yīng)在通過資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，繳納交易保證金100萬元到產(chǎn)權(quán)交易所指定的銀行賬戶。如本項(xiàng)目掛牌期間只產(chǎn)生1家符合條件的意向受讓方（以遞交保證金為準(zhǔn)），則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，該交易保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署后直接轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；如本項(xiàng)目掛牌期間產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-多次報(bào)價(jià)的競價(jià)方式，該交易保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。經(jīng)過競價(jià)方式確定為最終受讓方的，其保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；其他競買人的保證金由交易所按規(guī)定返還。 2.如本項(xiàng)目以協(xié)議方式成交，意向受讓方應(yīng)在被確定為最終受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。如本項(xiàng)目以競價(jià)方式成交，最終受讓方應(yīng)按競價(jià)方案的規(guī)定與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款（前期支付的保證金轉(zhuǎn)為價(jià)款的一部分）全額支付至產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 4.為保護(hù)交易各方當(dāng)事人合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即具備受讓資格并視為對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該意向受讓方的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)意向受讓方設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）意向受讓方提出受讓申請(qǐng)并經(jīng)產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)受讓資格后單方面撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參加后續(xù)競價(jià)程序的；（3）在競價(jià)程序中各意向受讓方未按照相關(guān)規(guī)則在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)的；（4）意向受讓方在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；（5）在被確定為受讓方后未按《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的。（6）違反產(chǎn)權(quán)交易所保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約清醒的。 5.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，并同意按現(xiàn)狀進(jìn)行受讓。意向受讓方不得以未充分了解標(biāo)的企業(yè)相關(guān)情況為由要求轉(zhuǎn)讓方對(duì)其進(jìn)行賠償、補(bǔ)償。
受讓方資格條件	1.具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 2.具有良好的商業(yè)信用。 3.意向受讓方為自然人的，應(yīng)當(dāng)具有完全民事行為能力。 4.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	100.000000萬元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	南京國電環(huán)保科技有限公司
注冊(cè)地（住所）	南京高新開發(fā)區(qū)永錦路8號(hào)
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	51%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	51%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國國電集團(tuán)公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國國電集團(tuán)公司