| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（北京中興榮投資顧問有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
深圳市一體醫療科技股份有限公司 |
| 注冊地(地址) |
深圳市南山區朗山二路潔凈陽光園 |
| 法定代表人 |
劉丹寧 |
| 成立時間 |
1999-07-21 |
| 注冊資本 |
人民幣 9800.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
股份有限公司 |
| 經營規模 |
中型 |
| 組織機構代碼 |
71521911-0 |
| 經營范圍 |
數字自動控制設備、數字影像、計算機軟件的技術開發；自動化設備、電子產品、機電產品、二類、三類醫療機械（按照省藥監局粵020949號醫療器械經營企業許可證所規定種類）的批發、傭金代理（不含拍賣）、進出口及相關配套業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理及其它專項規定管理的商品，按國家有關規定辦理申請）；生產經營三類醫療器械（包括：醫用高能射線設備、醫用核素設備、軟件、物理治療及康復設備）、二類醫療器械（包括：醫用電子儀器設備、醫用X射線附屬設備及部件）；自動化設備、醫療設備的租賃，及租賃設備的殘值處理、上門維修；貨物、技術進出口（不含進口分銷）；經濟信息咨詢；融資租賃業務和租賃業務，向國內外購買租賃財產，租賃財產的殘值處理及維修，租賃交易咨詢和擔保。 |
| 職工人數 |
441人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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| 標的企業股權結構 |
| 老股東是否放棄行使優先購買權 |
不涉及 |
| 序號 |
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| 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 4 |
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| 5 |
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| 6 |
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| 7 |
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| 8 |
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| 9 |
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| 10 |
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| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 22637.510000萬元 |
3673.770000萬元 |
3289.260000萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 71598.660000萬元 |
47571.770000萬元 |
24026.890000萬元 |
|
| 審計機構 |
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-10-31 |
20497.590000萬元 |
5977.290000萬元 |
5352.930000萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
94936.600000萬元 |
65556.780000萬元 |
29379.820000萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
北京中企華資產評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國中化集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-12-24 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 基準日審計機構 |
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
北京市瑞銀律師事務所 |
| 內部審議情況 |
總經理辦公會議決議 |
| 項目 |
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| 流動資產 |
|
| 長期投資 |
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| 固定資產 |
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| 其它資產 |
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| 資產總計 |
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| 流動負債 |
|
| 長期負債 |
|
| 負債總計 |
|
| 凈資產 |
| 24915.540000萬元 |
61711.140000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
無 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
標的企業固定資產及房產進行抵押、往來款質押及股東保證、擔保分別在中國建設銀行景苑支行、廣大銀行深南支行、廣發銀行深南支行等取得長期借款及短期借款，共計人民幣40542.5萬元。 |
| 其他信息 |
詳見評估報告。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
5200.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在5個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價-一次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。
2.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為依法設立并有效存續5年及以上,注冊資本不得低于人民幣10000萬元,經營范圍包括：國內貿易
貨物、技術進出口的企業法人（以企業營業執照為準）。
2.意向受讓方須具有良好商業信用，無不良經營記錄。
3.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
4.本項目不接受聯合受讓，不得采用委托、信托、隱名委托等方式舉牌。
5.國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|
| 保證金設定 |
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| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
世盈（廈門）創業投資有限公司 |
| 注冊地（住所） |
廈門市火炬高新技術產業開發區創業園創業大廈118單元 |
| 經濟類型 |
其它 |
| 公司類型（經濟性質） |
其他企業 |
| 持有產(股)權比例 |
8% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
8% |
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| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國中化集團公司 |
| 批準單位名稱 |
中國中化集團公司 |
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| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
信息發布終結 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-一次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《證券時報》 |
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