| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（上海云霖產權經紀有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
上海龍申房地產發展有限公司 |
| 注冊地(地址) |
常德路618弄23號 |
| 法定代表人 |
吳梓源 |
| 成立時間 |
1994-04-18 |
| 注冊資本 |
美元 2233.000000萬元 |
| 經濟類型 |
其它 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 經營規模 |
小型 |
| 組織機構代碼 |
60728050-4 |
| 經營范圍 |
在批租地塊內從事房地產開發、建造、經營；境內外出租、出售商品房；物業管理及房地產投資咨詢服務（涉及許可經營的憑許可證經營） |
| 職工人數 |
20人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業股權結構 |
| 老股東是否放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
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| 1 |
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| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
|
| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| |
-7.335087萬元 |
-7.335087萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 34566.326182萬元 |
17417.076756萬元 |
17149.249426萬元 |
|
| 審計機構 |
畢馬威華振會計師事務所上海分所 |
| 2011年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| |
-1.028890萬元 |
-1.028890萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 33556.108734萬元 |
16399.524221萬元 |
17156.584513萬元 |
|
| 審計機構 |
畢馬威華振會計師事務所上海分所 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2012-12-31 |
|
-7.335087萬元 |
-7.335087萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 年報 |
34566.326182萬元 |
17417.076756萬元 |
17149.249426萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
北京中企華資產評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國人民保險集團股份有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2012-12-05 |
| 評估基準日 |
2012-06-30 |
| 基準日審計機構 |
上海眾華滬銀會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
上海市振興律師事務所 |
| 內部審議情況 |
董事會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產 |
| 34161.810000萬元 |
91920.670000萬元 |
|
| 資產總計 |
| 34161.810000萬元 |
91920.670000萬元 |
|
| 流動負債 |
| 1709.880000萬元 |
1709.880000萬元 |
|
| 長期負債 |
| 15264.310000萬元 |
15264.310000萬元 |
|
| 負債總計 |
| 16974.190000萬元 |
16974.190000萬元 |
|
| 凈資產 |
| 17187.620000萬元 |
74946.480000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
該項目至掛牌時未開工，相關土地使用情況可參考滬靜規土（2012）出讓合同補字第1號、滬土（1993）出讓合同第43號、滬房地資（2002）出讓合同補字第42號文件內容；標的公司已于2013年4月向上海市靜安區規劃和土地管理局提交將開工期限延至2014年6月30日的申請。 |
| 重大債權債務事項 |
轉讓方向標的企業提供股東貸款，截至2013年6月30日，本息合計為人民幣1,608.955185萬元，包括：（1）美元債權224.281082萬元，其中，本金美元164.562809萬元，利息美元59.718273萬元，按2013年6月13日人民幣兌美元的即期匯率1:6.12折算，該項借款的價值為人民幣1,372.600222萬元；（2）人民幣債權236.354963萬元,其中，本金人民幣173.421834萬元，利息人民幣62.933129萬元。債權計息方式，以本金與利息的合計金額，按人民幣1年期貸款利率，每半年計息一次，按實際天數計息。該項債權在實際成交時，按天計算新滋生的利息，按當天人民幣兌美元的即期匯率折算美元債權部分的價值。 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
有 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
9760.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
是
具體為：債權事項里所涉及的債權由受讓方一并承擔。 |
| 與轉讓相關其他條件 |
|
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
3.意向受讓方應具有良好的商業信用，無不良經營記錄。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
2928.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
上海人保房地產開發經營公司 |
| 注冊地（住所） |
浦東新區浦東南路1930號 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 持有產(股)權比例 |
10% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
10% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國人民保險集團股份有限公司 |
| 批準單位名稱 |
人保投資控股有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
變更公告內容，重新掛牌 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《中國證券報》 |
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